遼寧五部門聯手反洗錢

　　本報沈陽12月25日電 記者 霍仕明 記者今日從中國人民銀行沈陽分行獲悉，目前遼寧省工商、公安、稅務、財政、金融監管機構已經開始聯手反洗錢。此前，今年12月23日，中國人民銀行沈陽分行及其營業管理部聯合在沈陽市政府廣場

　　開展了一場聲勢浩大的反洗錢宣傳活動。

　　據介紹，遼寧省將建立反洗錢的三個基本制度，分別是建立客戶真實身份的識別制度；客戶身份資料和交易記錄的保存制度；大額交易和可疑交易的報告制度。截至目前，包括中國人民銀行沈陽分行在內的5家金融監管部門已成功破獲了兩個特大地下錢莊案件，凍結賬戶541個。

　　根據

反洗錢法的規定，單位(法人、其他組織和個體工商戶)之間100萬元以上的單筆轉賬交易，單位和個人之間20萬元以上的單筆轉賬交易，20萬元以上的單筆現金交易，單筆或累計1萬美元以上的外匯現金交易，企業50萬元以上、個人10萬美元以上單筆或累計外匯非現金交易均屬于大額交易。