證券保險(xiǎn)領(lǐng)域?qū)⒈M快開(kāi)展反洗錢(qián)
本報(bào)北京12月25日訊 記者辛紅 由23個(gè)成員單位參加的反洗錢(qián)工作部際聯(lián)席會(huì)議第三次工作會(huì)議今天召開(kāi)。會(huì)議要求按反洗錢(qián)法要求擴(kuò)大反洗錢(qián)義務(wù)主體的范圍，盡快組織開(kāi)展證券、保險(xiǎn)反洗錢(qián)工作，特定非金融領(lǐng)域
的反洗錢(qián)問(wèn)題也要著手研究。
中國(guó)人民銀行行長(zhǎng)周小川表示，除了要加強(qiáng)部門(mén)間配合外，還要抓緊完善反洗錢(qián)法律法規(guī)體系，實(shí)現(xiàn)反洗錢(qián)工作的制度化、規(guī)范化、程序化，對(duì)大額交易和可疑交易的監(jiān)測(cè)、分析水平也要提高，并加大洗錢(qián)違法犯罪案件查處力度，做好FATF評(píng)估的后續(xù)工作，爭(zhēng)取早日加入FATF。
據(jù)了解，2005年1月，F(xiàn)ATF各成員接納中國(guó)為FATF觀察員，但要成為正式成員必須參加并通過(guò)FATF組織的評(píng)估。評(píng)估要考察被評(píng)估國(guó)反洗錢(qián)/反恐融資法律法規(guī)的規(guī)定、反洗錢(qián)基礎(chǔ)設(shè)施和制度建設(shè)情況，而且更側(cè)重考察相關(guān)法律法規(guī)的執(zhí)行情況、有關(guān)反洗錢(qián)基礎(chǔ)設(shè)施和制度的運(yùn)行效果。評(píng)估結(jié)果將成為FATF全體會(huì)議上討論我國(guó)能否成為FATF正式成員的重要依據(jù)。今年11月13日至24日，在反洗錢(qián)法通過(guò)之后，F(xiàn)ATF與EAG聯(lián)合組成評(píng)估小組對(duì)我國(guó)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估。
