打擊洗錢(qián)犯罪八大典型案例公布

　　反洗錢(qián)部門(mén)將獲48小時(shí)資金凍結(jié)權(quán)

　　本報(bào)訊(記者 侯莎莎) 昨天，公安部召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)通報(bào)，今年以來(lái)，廣東、上海、內(nèi)蒙古、北京、遼寧、黑龍江等地先后破獲重大地下錢(qián)莊案件7起，抓獲犯罪嫌疑人44名，繳獲凍結(jié)資金折合人民幣5800多萬(wàn)元，涉及非法經(jīng)營(yíng)資金達(dá)140多億元人民幣。據(jù)介紹，為了封堵外逃貪官轉(zhuǎn)移資金，根據(jù)下月起將實(shí)行的《反洗錢(qián)法》，反洗錢(qián)行政部門(mén)將獲得48小時(shí)的資金凍結(jié)權(quán)。

　　據(jù)了解，《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》將于明年1月1日實(shí)行。中國(guó)人民銀行反洗錢(qián)局副局長(zhǎng)蔡憶蓮表示，在反洗錢(qián)法實(shí)施之前，我國(guó)是通過(guò)將涉嫌犯罪的可疑交易線索移送公安機(jī)關(guān)核查，由公安機(jī)關(guān)在它的權(quán)限范圍內(nèi)實(shí)施堵截。而反洗錢(qián)法則直接給了反洗錢(qián)行政部門(mén)一個(gè)權(quán)力，即48小時(shí)的資金凍結(jié)權(quán)，以封堵外逃貪官轉(zhuǎn)移資金。另外，蔡憶蓮表示，根據(jù)中國(guó)對(duì)WTO的承諾，到今年末全面向外資銀行開(kāi)放人民幣業(yè)務(wù)。外資銀行進(jìn)入中國(guó)以后，同樣要接受中國(guó)監(jiān)管當(dāng)局的監(jiān)管，要履行反洗錢(qián)義務(wù)。RJ173

　　據(jù)新華社北京12月19日電(記者鄭瑋娜吳晶)在公安部19日上午舉行的新聞發(fā)布會(huì)上，公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局副局長(zhǎng)韓浩、中國(guó)人民銀行反洗錢(qián)局副局長(zhǎng)蔡憶蓮聯(lián)合公布了打擊洗錢(qián)犯罪8大典型案例。

　　1、廣東珠海黎某等人非法吸收公眾存款案2005年2月，人民銀行廣州分行在組織對(duì)珠海市拱北信用社進(jìn)行反洗錢(qián)現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)，該信用社客戶珠海市海中珠投資有限公司等多家企業(yè)間的資金往來(lái)十分異常，僅2004年10月至2005年2月間就進(jìn)行了600多筆交易，累計(jì)金額達(dá)16.7億元。經(jīng)查，自2004年10月至2005年4月間，黎某等人以提供個(gè)人好處費(fèi)和支付高額利息為誘餌，先后在廣東、浙江等地向廣東省珠海市耀輝投資有限公司、浙江省東陽(yáng)市順昌貿(mào)易有限公司等6家企業(yè)非法吸收存款3.83億元，造成直接經(jīng)濟(jì)損失3000萬(wàn)元。

　　2、浙江杭州某公司等抽逃出資案

　　2005年2月，浙江省杭州市公安局經(jīng)偵支隊(duì)接到當(dāng)?shù)厝嗣胥y行移送的一起可疑交易線索。經(jīng)查，涉案公司在各銀行開(kāi)設(shè)了多個(gè)銀行賬戶，為有關(guān)公司墊付注冊(cè)資本驗(yàn)資，驗(yàn)資結(jié)束后抽逃出資。涉及資金超過(guò)20億元人民幣。2005年，6家涉案企業(yè)的直接責(zé)任人賈某等14名犯罪嫌疑人被以涉嫌抽逃出資罪移送起訴，并分別被判處有期徒刑。

　　3、北京丁某貪污受賄案

　　2006年3月，公安部經(jīng)偵局接到一起可疑資金交易線索:2002年11月至2005年12月，丁某及其親屬的個(gè)人賬戶收到從香港及巴基斯坦匯入約233萬(wàn)美元，并結(jié)匯約820萬(wàn)元人民幣，隨后用于購(gòu)房、購(gòu)車(chē)消費(fèi)。經(jīng)北京市公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門(mén)調(diào)查，丁某系北京某外運(yùn)公司一業(yè)務(wù)經(jīng)理。2005年初香港某公司經(jīng)理周某找到丁某，許諾如丁某將其公司的海運(yùn)業(yè)務(wù)交給他代理，可給予丁最低2.5%的好處費(fèi)，丁某遂將其公司代理的部分海外運(yùn)輸項(xiàng)目分包給該香港公司。后周某將共計(jì)170萬(wàn)美元的好處費(fèi)匯給丁某。目前，丁某已被抓獲歸案。

　　4、上海羅某地下錢(qián)莊案

　　2006年4月，上海市公安局經(jīng)偵總隊(duì)成功破獲一起新加坡人在上海經(jīng)營(yíng)地下錢(qián)莊的案件，抓獲犯罪嫌疑人羅某等4人。經(jīng)查，2004年以來(lái)，羅某等人未經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，在上海租賃的住宅內(nèi)從事新加坡與中國(guó)兩地間的匯款及貨幣兌換業(yè)務(wù)，其業(yè)務(wù)范圍涉及我國(guó)25個(gè)大、中城市，非法經(jīng)營(yíng)額達(dá)50億元人民幣。

　　5、湖北省“4·13”特大虛開(kāi)用于抵扣稅款發(fā)票案

　　2006年4月，湖北省孝感市公安局經(jīng)偵支隊(duì)對(duì)該市某商貿(mào)有限責(zé)任公司可疑交易線索立案?jìng)刹椤＝?jīng)查，發(fā)現(xiàn)李某(江蘇江陰市某廢品回收公司職員)、喻某(孝感市某商貿(mào)公司法定代表人)等為獲取非法利益結(jié)伙作案，分別以孝感市某商貿(mào)有限責(zé)任公司等名義向江蘇等20多家外省市企業(yè)虛開(kāi)廢舊物資銷(xiāo)售發(fā)票335份，票面額1.8億元人民幣。

　　6、浙江寧波涉賭涉稅洗錢(qián)案

　　2006年4月，浙江寧波市公安局經(jīng)偵部門(mén)接到一起可疑交易線索，即立案調(diào)查。5月至9月，先后抓獲葉某等6名犯罪嫌疑人，凍結(jié)非法資金折合人民幣1700余萬(wàn)元。經(jīng)查，從2005年5月以來(lái)，上述犯罪嫌疑人利用其本人或他人在銀行開(kāi)立的賬戶非法買(mǎi)賣(mài)外匯，金額巨大。其中部分外匯提供給紹興、慈溪等地民營(yíng)企業(yè)家，用于其到境外賭博。目前，此案已移送起訴。

　　7、北京陳某地下錢(qián)莊案

　　2006年9月，北京市公安局經(jīng)偵處成功破獲陳某等人地下錢(qián)莊案，抓獲陳某等11名犯罪嫌疑人，扣押、凍結(jié)贓款折合人民幣1600余萬(wàn)元，凍結(jié)銀行賬戶214個(gè)。經(jīng)查，自2004年以來(lái)，分別以陳某等人為首的三個(gè)團(tuán)伙在北京雅寶路等地區(qū)長(zhǎng)期從事非法買(mǎi)賣(mài)外匯活動(dòng)，并相互進(jìn)行交易，形成了一個(gè)龐大的外匯黑市網(wǎng)絡(luò)，其經(jīng)營(yíng)資金額達(dá)21億元人民幣。

　　8、廣西黃廣銳洗錢(qián)案

　　1999年初至2004年8月，黃某、鄭某、方某、盧某等15人分別結(jié)伙，通過(guò)海上或陸地從越南走私大量品牌香煙和