中國加強反洗錢國際合作 追捕潛逃境外犯罪分子
http://www.sina.com.cn 2006年12月19日 15:04
中國新聞網
中新社北京十二月十九日電 (記者 陶社蘭) 中國重視預防和打擊洗錢犯罪活動，近年來大力加強反洗錢的國際合作，不斷加大對潛逃境外的洗錢犯罪分子的追捕力度。據統計，二00二年以來，公安機關共協助境外警方調查涉嫌洗錢的犯罪案件四百多起。
公安部和中國人民銀行今天聯合在北京舉行新聞發布會，通報近年來公安機關和人民銀行協作配合打擊洗錢犯罪的有關情況。
據公安部經濟犯罪偵查局副局長韓浩介紹，中國在加入有關反洗錢國際組織和開展雙邊、多邊國際合作方面取得了一定成效，為國際反洗錢工作作出了貢獻。公安部、中國人民銀行十分重視加強在反洗錢國際合作方面的協調與配合。二00四年十月，由中國人民銀行牽頭組織、公安部積極參加了“歐亞反洗錢與反恐融資小組”的組建工作，并作為創始成員國在該組織中發揮了重要作用，提高了中國在反洗錢領域的國際地位。二00二年以來，公安部、中國人民銀行在其他部門的支持下，為中國加入金融行動特別工作組做了大量工作。二00五年一月，中國正式成為該組織的觀察員。公安部還與國(境)外警方在警務合作、情報交流、追贓緝捕、對策研究、業務培訓等多個層面開展了全方位的合作，不斷加大對潛逃境外的洗錢犯罪分子的追捕力度，探索與國外警方執法合作的新渠道。
至于對外資銀行的監管，中國人民銀行反洗錢局副局長蔡憶蓮表示，外資銀行進入中國以后，同樣也要履行反洗錢義務。客戶的真實身份，還有客戶資料和交易的保存制度，以及大額的可疑交易的報告制度，這些外資銀行是同樣要履行的。而且通過近三年的反洗錢監管實踐，外資銀行也是進行現場檢查的。如果以外資銀行作為洗黑錢的渠道，也是可以通過監控系統反映出來的。她認為，外資銀行反洗錢的監管工作也是監管的新課題，相信通過加強反洗錢的國際合作，可以逐步解決。
