中國加大打擊洗錢力度 協(xié)助境外調(diào)查四百多線索
中新社北京十二月十九日電 (記者 陶社蘭) 隨著中國經(jīng)濟(jì)社會(huì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，經(jīng)濟(jì)生活中的漏洞和薄弱環(huán)節(jié)仍大量存在，誘發(fā)洗錢犯罪的因素增多。公安部今天表示，近年來，公安部門與人民銀行等相關(guān)職能機(jī)構(gòu)通力協(xié)作，不斷加大打擊洗錢犯罪力度，為保障國家經(jīng)濟(jì)安全做出了貢獻(xiàn)。今后還將進(jìn)一步加大反洗錢工作力度。
公安部和中國人民銀行今天聯(lián)合在北京舉行新聞發(fā)布會(huì)，公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局副局長韓浩和中國人民銀行反洗錢局副局長蔡憶蓮?fù)▓?bào)了近年來打擊洗錢犯罪的相關(guān)情況。
據(jù)知，近年來，中國不斷加大打擊洗錢犯罪力度，破獲了一批重大案件。針對部分地區(qū)出現(xiàn)的一些地下錢莊，多次在重點(diǎn)地區(qū)組織打擊。今年以來，廣東、上海、內(nèi)蒙古、北京、遼寧、黑龍江等地破獲重大地下錢莊案件七起，抓獲犯罪嫌疑人四十四名，繳獲、凍結(jié)資金折合人民幣五千八百多萬元，涉及非法經(jīng)營資金達(dá)一百四十多億元。上海破獲的一起新加坡人經(jīng)營地下錢莊案件，其業(yè)務(wù)范圍涉及中國二十五個(gè)大、中城市，非法經(jīng)營額達(dá)五十億元。
韓浩說，中國還不斷加強(qiáng)跨部門的協(xié)作機(jī)制建設(shè)，形成打擊合力。建立了有二十三個(gè)部門參加的反洗錢工作部際聯(lián)席會(huì)議制度，目前已召開了兩次工作會(huì)議。二00五年底，公安部向中國人民銀行派駐聯(lián)絡(luò)員，負(fù)責(zé)雙方在案件調(diào)查等方面的聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)工作，目前已收到初步成效。二00五年，公安部、中國人民銀行確立情報(bào)會(huì)商制度，二00六年以來舉行了十次情報(bào)會(huì)商，對一百多起大額可疑資金交易線索進(jìn)行了研判，對其中四十三起涉嫌犯罪的可疑交易線索部署開展核查，并從中破獲了一批重大案件。
與此同時(shí)，中國大力加強(qiáng)反洗錢的國際合作。公安部與國(境)外的警方在警務(wù)合作、情報(bào)交流、追贓緝捕、對策研究、業(yè)務(wù)培訓(xùn)等多個(gè)層面開展了全方位的合作，不斷加大對潛逃境外的洗錢犯罪分子的追捕力度。據(jù)統(tǒng)計(jì)，二00二年以來，公安機(jī)關(guān)共協(xié)助境外警方調(diào)查涉嫌洗錢犯罪線索四百多起。
