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中國首家反洗錢研究中心昨成立http://www.sina.com.cn 2006年11月29日 10:21 法制日報
本報上海11月28日電 記者 劉建 今天,中國首家反洗錢研究中心在復旦大學揭牌,它將為我國在反洗錢方面的人才培養、理論研究、教科書的編撰等方面起到至關重要的作用。 復旦反洗錢研究中心秘書長嚴立新說,目前大眾對洗錢和反洗錢的意識比較差。常見的現象有,不少老百姓對向“朋友”出借個人身份證等含有個人信息的物件不設防。這些在不知情況下發生的違法洗錢行為,一旦被證實犯罪,都要追究到身份證登記人或經手人。 中國人民銀行反洗錢局局長劉連舸表示,剛剛發布的、將于明年實施的大額和可疑交易報告管理辦法規定中,大額交易(20萬人民幣,1萬美金)要上報反洗錢信息中心,我國第一部反洗錢法將于明年1月1日起正式生效實施。 據《2005年中國反洗錢報告》顯示,當年中國人民銀行和國家外匯管理局共配合公安機關和其他部門成功破獲洗錢及相關案件五十余起,涉案金額折合人民幣上百億元。
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