本報記者 馬宜 何謙 北京報道

　　中國的《反洗錢法》在10月31日獲得通過，僅12天后，11月12日，世界反洗錢組織FATF(Financial Action Task Force)考察組來到中國，開始全面評估中國的反洗錢系統。

　　FATF執行秘書Alain Damais在11月17日回復本報的郵件中稱，FATF考察組與中國人民銀行正在對中國的反洗錢法律及執行情況進行全面的評估，目前工作仍在繼續。整個評估將于明年6月完成，屆時將發布評估報告。

　　“由于評估還處在最初階段，現在還不能對這次考察的結果或者發現有任何猜測�！� FATF工作人員對記者說。

　　中國希望加入FATF已經很久了。2004年2月和10月央行行長周小川兩次致函FATAF主席，表示中國接受《四十條建議》和《九條特別建議》的原則，并將以此為標準開展和改進國家反洗錢和反恐融資工作。

　　在司法合作方面，中國與32個國家簽署了刑事司法協助條約，與21個國家簽署了引渡條約，這些條約均適用于反洗錢領域。并且還先后與40多個國家簽署了70多個有關警務合作和打擊犯罪方面的合作協議、諒解備忘錄和紀要。

　　去年1月，中國已經受邀成為FATF的觀察員。

　　盡管中國已加倍努力，“但由于FATF是政府間的國際組織，標準極其嚴格，加入的程序相當繁瑣，這為中國取得成員國身份設置了層層障礙，”從事反洗錢工作的業內人士稱。

　　10月31日《反洗錢法》的通過被認為為中國加入FATF鋪平了道路。但現在預測明年6月中國可以順理成章加入FATF似乎還過于樂觀，“國家層面上的政治承諾只是國際反洗錢合作的起點”，知情人士介紹。

　　締結、簽署、承認或同意反洗錢國際法律 、加入國際反洗錢組織(FATF、FATF模式的區域性組織、埃格蒙特集團，UNODC、世界銀行反洗錢項目、IMF反洗錢項目和ASEM反洗錢項目等)并宣布遵守相關規則，都是一國積極參與世界反洗錢行動的表現。

　　“但僅僅有政治上的承諾是不夠的，必須有切實的行動來表明該國已經切實履行了承諾。國際組織的評估工作正是因此而展開，切實履行承諾義務主要表現在積極有效的情報合作及司法互助方面�！狈聪村X監測中心人士稱。

　　目前中國從事反洗錢工作的官方組織為中國反洗錢監測分析中心，隸屬人行的反洗錢局，為中國

　　而將反洗錢監測分析中心定義為事業單位，與埃格蒙特集團、FATF關于金融情報機構(即FIU，在中國為中國反洗錢監測分析中心)定義差別甚巨。

　　“國家情報工作與上述社會服務事業的工作性質有天壤之別，工作手段和方式更是大相徑庭�！� 反洗錢檢測中心人士稱。

　　而中國的FIU是事業單位型，這在世界上是惟一的，絕無僅有。

　　并且，盡管FIU的類型千差萬別，但“接收、分析、移送情報以及進行國際交流”這些核心職能是必須具有的，擁有這些職能是FIU達到國際標準、被國際社會和對口部門認可的必要條件，缺一不可。但目前在中國，上述職能分散于人行的三個部門職能之間，反洗錢監測分析中心的職能十分有限。

　　除此之外，最大的障礙可能還在于中國反洗錢組織的獨立性問題。

　　各國的反洗錢組織可以依附于某個機構，但人員和資金都是獨立核算的。目前在中國，反洗錢監測中心在財政上還沒有獨立的預算，資金來源于央行反假幣資金的一部分。

　　>>關于FATF

　　Financial Action Task Force on Money Laundering，即反洗錢金融行動特別工作組，是西方七國為專門研究洗錢的危害、預防洗錢并協調反洗錢國際行動而于1989年成立的政府間國際組織，其成員國遍布各大洲主要金融中心，是重要的全球性反洗錢組織。

　　來源：經濟觀察報網