中國人民銀行行長周小川14日簽發央行2006年1號、2號令，發布了《金融機構反洗錢規定》和《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》。這是《反洗錢法》通過后央行首次發布相關的配套規章制度。

　　央行稱，此次頒布的兩則規定是根據《中華人民共和國反洗錢法》、《中華人民共和國中國人民銀行法》等法律規定制定的。這兩則規定的出臺有助于進一步預防洗錢活動，規范反洗錢監督管理行為和金融機構的反洗錢工作，維護金融秩序。這兩則規定將適用于商業銀行、證券公司、保險公司等在中國境內設立的各種金融機構。

　　根據《金融機構反洗錢規定》，金融機構應當按照規定向中國反洗錢監測分析中心報告人民幣、外幣大額交易和可疑交易；中國人民銀行可以和其他國家或者地區的反洗錢機構建立合作機制，實施跨境反洗錢監督管理。該規定將自2007年1月1日起施行，2003年1月3日中國人民銀行發布的《金融機構反洗錢規定》同時廢止。

　　而《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》的出臺是為了防止利用金融機構進行洗錢活動，規范金融機構大額交易和可疑交易報告行為。該管理辦法將自2007年3月1日起施行，2003年1月3日中國人民銀行發布的《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》和《金融機構大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》同時廢止。

　　10月31日，十屆全國人大常委會第二十四次會議表決通過了《反洗錢法》，從而首次在法律層面全面確立了我國的反洗錢監督管理機制。《反洗錢法》規定國務院反洗錢行政主管部門為中國人民銀行，并明確了央行的反洗錢職責。此后，央行條法司司長陳小云表示，中國人民銀行將盡快修改或制定與《反洗錢法》配套的反洗錢規章制度，以更好地貫徹落實《反洗錢法》，細化其有關規定。（16C3）