通過加強對金融機構的監(jiān)管，從源頭上堵截貪官外逃的資金

　　★《中國經(jīng)濟周刊》記者 葉靜/北京報道

　　如果沒有錢，還會逃往國外嗎？ 企圖轉(zhuǎn)移貪污受賄所得，在大洋彼岸享受“黑金”的貪官美夢或?qū)⒉辉佟Ｃ髂?月1日起正式實施的《反洗錢法》，即將在貪官資金外流的道路上設置一堵厚墻。

　　“這部法律的出臺，為發(fā)現(xiàn)違法犯罪所得的來源和流向，以及及時采取防止資金轉(zhuǎn)移措施，提供了法律依據(jù)。從這個意義上講，對防止資金外流是一個十分有力的措施�！�10月31日，全國人大常委會法工委刑法室主任郎勝接受《中國經(jīng)濟周刊》采訪時表示。

　　當日，全國人大以絕對高票通過《反洗錢法》。

　　嚴格“客戶身份識別制度”

　　“現(xiàn)階段，貪官受賄在洗錢犯罪中日益成為一個重要組成部分�！狈聪村X專家、中國國際貿(mào)易仲裁委員會委員張起淮律師向《中國經(jīng)濟周刊》表示，“《反洗錢法》的出臺將有效遏制這種資金外流。”

　　作為反洗錢預防制度的第一道關口，《反洗錢法》加強了客戶身份識別制度的監(jiān)管，明確要求金融機構應當通過建立客戶身份識別制度、客戶身份資料和交易紀錄保存制度、大額交易和可疑交易報告制度，履行反洗錢義務。未履行相關義務而導致洗錢發(fā)生的金融機構，最高將被處以500萬元罰款，并有可能被停業(yè)整頓或吊銷經(jīng)營許可證。

　　近幾年來，國務院有關行政主管部門一直在積極開展反洗錢方面的工作，已經(jīng)制定了金融機構的反洗錢具體辦法和大額、可疑交易的報告制度，以及存款實名制等。

　　“由于大額現(xiàn)金及匯款的出境都得到了較好的監(jiān)控，此次加強對金融機構的監(jiān)管將更全面地堵截貪官資金外流�！睆埰鸹凑f。

　　圍剿“黑金”法網(wǎng)趨密

　　“從近幾年的司法實踐看，貪污賄賂等腐敗犯罪有不斷上升的勢頭，其中一個重要原因，是對這類犯罪所得的洗錢活動打擊不力。公職人員的貪污腐敗犯罪與洗錢活動越來越緊密地聯(lián)系在一起，已經(jīng)構成一條完整的上下游犯罪鏈。通過洗錢，貪官們將貪污受賄的黑錢轉(zhuǎn)移到國外，披上了合法外衣�！痹�央行反洗錢局局長凌濤在接受媒體采訪時曾如此表示。而僅在去年，公安機關緝捕回國的外逃經(jīng)濟犯罪嫌疑人就有53名。

　　在巨大的外流資金，以及頻發(fā)的貪官外逃案背景下，今年6月通過的《刑法修正案(六)》，最終明確將貪污受賄所得列入洗錢罪的上游犯罪。

　　朗勝主任表示，《刑法》關于洗錢犯罪規(guī)定的不斷完善，以及此次新制定的《反洗錢法》，從打擊和預防兩方面為反洗錢提供了法律保障。在實踐工作中，需要司法機關與行政機關、金融機構努力配合，做好反洗錢工作。

　　打通國際合作通道

　　“應該說這部法律與國際公約的規(guī)定是一致的。”朗勝介紹說，在制定這部法律時，已經(jīng)充分考慮了洗錢活動的跨國性質(zhì)，以及相關國際公約的一般規(guī)則。

　　比如，《反洗錢法》中有關反洗錢的內(nèi)控制度、客戶身份識別制度、大額和可疑交易的資料保存制度及報告制度、客戶身份資料保存制度等，都已充分地考慮了我國已經(jīng)參與的國際公約、有關反洗錢的國際公約及文件的規(guī)定。但在一些具體措施上，也顧及了我國的現(xiàn)實情況。

　　由于貪官多攜款外逃，查處腐敗及追討贓款常常需要到境外調(diào)查取證，因而如何進一步加強國際反洗錢合作，成為《反洗錢法》必須面對的問題。

　　對此，《反洗錢法》設專章對國際合作事項作出規(guī)定，提出中國“根據(jù)締結(jié)或者參加的國際條約，或者按照平等互惠原則，開展反洗錢國際合作”，并提出與境外反洗錢機構交換有關信息和資料，開展反洗錢司法協(xié)助。

　　此前，2005年1月，國際反洗錢領域最具權威性的組織“國際金融行動特別工作組(FATF)”已接納中國為觀察員，并且建議中國盡快制定和通過反洗錢法，以便使中國盡早成為其會員。

　　此次《反洗錢法》的出爐，意味著中國將能夠加入國際反洗錢組織，與其他國家聯(lián)手打擊洗錢犯罪，轉(zhuǎn)移巨額貪污款項的外逃貪官將更難遁形。

　　不過，對于《反洗錢法》出臺后能否追回已經(jīng)非法外流的資金，朗勝表示現(xiàn)在還無法作出預計，需要根據(jù)司法實踐和國際合作的情況去觀察。

　　“《反洗錢法》從源頭上預防了洗錢行為，但是對贓款追回問題并沒有作出明確的規(guī)定，還需要相關法律進行修改完善。由于洗錢犯罪具有國際性，將來的贓款追回也還需要進一步加強國際合作�！睆埰鸹捶治稣f。