外管局首曝逃匯黑名單

　　早報記者 張明揚

　　“一張單300元，保證你沒有任何問題。”一名出口核銷單的“倒?fàn)敗弊蛱煜蜃苑Q是“外貿(mào)生意人”的上海東方早報記者兜售。針對猖獗的逃匯行為，國家外匯管理局昨天首次公布了429家外匯違法逃逸類企業(yè)黑名單，最高涉案值高達(dá)近12億美元，其中上海的涉案企業(yè)達(dá)到了8家。

　　在外管局公布的429家外匯違法逃逸類企業(yè)中，36家已被查明存在倒賣核銷單行為而涉嫌倒賣國家公文罪，其余大部分都因“逾期未核銷”而存在違反外匯進出口核銷管理規(guī)定的行政違法違規(guī)行為。據(jù)介紹，此次公布的“黑名單”涉案時間大多發(fā)生在2003年之后，其中也包括部分今年上半年的涉案信息。

　　“這就是騙匯。”

商務(wù)部研究員梅新育昨天向上海東方早報記者明確表示，核銷單是用來證明有真實貿(mào)易，以便對外支付或者將外匯結(jié)匯的，倒賣核銷單就是逃避外匯管理。梅新育介紹稱，核銷單分出口收匯核銷單和進口付匯核銷單兩種，“我們對經(jīng)常項目收支是開放的，但是對資本項目收支是管制的，也就是說資金進出要有核銷單證明的真實貿(mào)易基礎(chǔ)”。

　　梅新育表示，倒賣核銷單將導(dǎo)致資本外逃或者資本變相流入，“熱錢”會對國家外匯管理的正常秩序造成嚴(yán)重沖擊。他指出，在中國現(xiàn)在龐大的貿(mào)易順差中，由于倒賣核銷單等逃匯行為的存在，有部分是不真實的，“這幾年都是如此”。據(jù)他的估計，與此相關(guān)的變相資本流入每年當(dāng)在上百億美元左右，但很難精確估算。

　　在外管局昨天公布的黑名單中，企業(yè)的狀態(tài)幾乎都是“已注銷”或“無法找到”。外管局也表示，當(dāng)前行政執(zhí)法面臨的難題之一就是一些經(jīng)濟主體實施違法活動后進行逃逸，采取各種方法逃避檢查和處罰。有的向管理部門提供的辦公地點、聯(lián)系電話無法找到；有的在注冊信息變化后不及時依法更新；有的甚至以牟取暴利為目的，利用虛假資料注冊空殼企業(yè)進行騙貸、騙匯、騙稅等商業(yè)欺詐及違法犯罪行為。

　　從名單中的涉案金額來看，少至1萬多美元，多至上億美元，一家名為“海南文昌銀海

能源貿(mào)易有限公司”的涉案金額更是高達(dá)11.81億美元。分地區(qū)來看，東南沿海地區(qū)仍是騙匯高發(fā)地帶，

福建為37家，廣東(包括深圳)更是達(dá)到了263家之多，超過了本次黑名單429家的半數(shù)。

　　對倒賣核銷單等已觸犯刑律的違法企業(yè)，外管局表示將積極配合公安司法機關(guān)，堅決將其繩之以法，以維護市場經(jīng)濟秩序和法律的權(quán)威。對那些僅僅“逾期未核銷”且繼續(xù)從事經(jīng)營活動的企業(yè)，外管局則發(fā)出了“投案自首”的號召，希望他們主動與當(dāng)?shù)赝鈪R管理部門聯(lián)系，接受調(diào)查和處理，并切實以此為戒，強化自覺守信、合規(guī)經(jīng)營的意識。

　　據(jù)外管局介紹，此次披露黑名單是按照國務(wù)院關(guān)于打擊商業(yè)欺詐的總體要求，在全國整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、中宣部、外管局等13個部門統(tǒng)一部署下進行的。目的是為了增加全社會對負(fù)面信息的認(rèn)知，謹(jǐn)防有人以這些企業(yè)的名義從事商業(yè)欺詐及違法犯罪活動。

　　上海涉案8企業(yè)名單

　　公司名稱 違法行為 違法金額(萬美元) 狀態(tài)

　　上海安華針織公司 逾期未核銷470.27無法找到

　　上海正友照明器材公司 逾期未核銷83.37無法找到

　　上海海企經(jīng)濟發(fā)展公司 逾期未核銷27.48無法找到

　　上海博盛國際貿(mào)易公司 逾期未核銷157.58無法找到

　　中國冶金進出口上海公司 逾期未核銷11.40無法找到

　　達(dá)維塑料包裝公司 逾期未核銷164.62已注銷

　　達(dá)晟塑料(上海)公司 逾期未核銷871.92已注銷

　　海久和進出口公司 逾期未核銷75.03無法找到

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