三特大地下錢莊被端

　　贓款合計1600余萬元人民幣，為去年6月后北京最大非法買賣外匯案

　　本報訊(記者 王姝) 北京市公安局經偵處昨日消息，9月13日，北京警方端掉3個特大地下錢莊，11名涉案人員現已被刑拘。

　　據介紹，三錢莊“資產”包括96萬美元、45萬元人民幣、汽車3部、銀行賬戶214個，其各項贓款折合人民幣達1600余萬元。繼去年6月、雅寶路地區特大非法買賣外匯案結案后，該起案件為北京“非法買賣外匯案”之最。

　　外地融資北京炒匯

　　今年3月，警方掌握陳某、韓某、呂某等3個團伙的非法買賣外匯線索：自前年11月至去年8月，陳某3人在工商銀行北京分行開設賬戶，收到來自烏魯木齊市共計1.2億余元人民幣匯款。所有匯款陳某全部提現，之后在雅寶路地區買賣外匯；僅去年3月至7月4個月之間，呂某就在中國銀行北京分行開立了4個賬戶，然后從溫州“融資”，獲得750萬美元，先分存于4個賬戶中，然后分批轉入張某等4人賬下；今年三四月間，韓某經營外匯量達162萬美元。

　　3月6日，經偵處成立專案組，立案偵查陳某、韓某、呂某3人。

　　美元成為人民幣“夾頁”

　　一捆厚厚的“人民幣”，“封面封底”鈔票都是50元面值，但“內部夾頁”全部都是美元。據辦案民警介紹，3團伙都以這種方式，包裝炒匯美元。各團伙“老大”行動都很有規律：每天上午，陳某在雅寶路地區活動；中午，趕到金寶街交通銀行，提取大量人民幣現金；下午，以吉利大廈為聚點炒匯。韓某每天都要到金寶街交通銀行，提取大量人民幣現金；然后“散錢”，把錢分散到若干倒匯人員手中；隨后，倒匯人員到雅寶路，從商戶中收美元；下午，韓某再把收到的美元，送到馬某處，打包處理，在成捆美元前后加張50元人民幣；一切就緒，馬某當日就乘航班，把美元運到深圳。

　　機場路上查獲96萬美元

　　9月13日下午2時30分，專案組下令，立即抓捕陳某、韓某、呂某。

　　6時20分，一輛正開往首都機場的私家車，被警察攔住。從車內3名男子身上，警察搜出96萬美元。經查，韓某、馬某正在車上。與此同時，陳某、呂某等8人，也被數名警察控制。至此，11名涉案人員全部落網。