2005年反洗錢報告顯示反洗錢監管力度加大

　　本報北京8月24日訊 記者 辛紅 中國人民銀行今日發布了《2005中國反洗錢報告》，報告顯示，通過對大額和可疑資金交易報告及其他來源信息進行分析和甄別 ，中國反洗錢監測分析中心共移交可疑交易線索533份，涉及人民幣793.51億元，外幣折合美元8.32億元，共計800多億元。

　　報告稱，2005年中國人民銀行的反洗錢監管整體水平較以往年份有了明顯進步，反洗錢監管工作取得突破性進展。不僅運用反洗錢現場檢查手段對金融機構進行監管，還廣泛運用政策指導、非現場監管、信息管理等多種方式，初步形成了一套多層次的監管體系。

　　在大額資金交易監管上，2005年中國

　　在可疑資金交易上，2005年全國銀行類金融機構報送的人民幣可疑交易報告是上年的7.85倍，報送的外匯可疑交易報告是上年的11.96倍。

　　報告還顯示，2005年，央行、國家外匯管理局配合公安機關及其他部門成功破獲洗錢及相關案件50余起、涉案金額折合人民幣上百億元。其中，向公安機關移送涉嫌洗錢犯罪線索2790個，主要集中在云南、山東、廣東、上海和浙江等地。