央行再度發布反洗錢報告
http://www.sina.com.cn 2006年08月25日 09:16
金時網·金融時報
本報北京8月24日訊 記者宋焱報道 今天，中國人民銀行向社會發布了第二份反洗錢報告———《2005中國反洗錢報告》。《報告》顯示，2005年，中國反洗錢工作在法制建設、協調機制與組織結構建設、反洗錢監管、大額和可疑資金交易監測與分析、案件查處、反洗錢國際合作和反洗錢宣傳培訓等方面都取得了重大進展。
《報告》說，在反洗錢監管方面，2005年，中國人民銀行的反洗錢監管整體水平較以往年份有了明顯進步，反洗錢監管手段更加豐富、反洗錢監管人員的監管素質有所提高、反洗錢監管技術水平上了新臺階，反洗錢監管工作取得突破性進展。
在大額和可疑資金交易監測與分析方面，2005年,中國反洗錢監測分析中心通過對大額和可疑資金交易報告及其他來源信息進行分析和甄別，共移交可疑交易線索533份，涉及人民幣793.51億元，外幣折合美元達8.32億元，涉及交易6萬余筆，賬戶3906個。
2005年，中國人民銀行、國家外匯管理局配合公安機關及其他部門成功破獲洗錢及相關案件50余起，涉案金額折合人民幣上百億元。《報告》透露，廣東和浙江兩省已成為反洗錢戰場的前線。兩省的重點可疑交易信息占全國總量的61.4%，特別是廣東省尤其突出，占全國總量的40.5%。
《報告》稱，中國人民銀行還將繼續加強研究反洗錢領域出現的新問題和重點問題，積極開展反洗錢宣傳活動，加大培訓力度，努力培養建立一支合格的反洗錢隊伍，力爭在廣度和深度方面不斷提升我國反洗錢工作整體水平。
