反洗錢領域?qū)U展到證券業(yè)
http://www.sina.com.cn 2006年08月25日 03:33
北京娛樂信報
據(jù)新華社電 中國人民銀行24日發(fā)布的《2005中國反洗錢報告》中稱，2006年中國反洗錢工作走向深入，反洗錢工作領域?qū)你y行業(yè)擴展到證券業(yè)和保險業(yè)。
據(jù)統(tǒng)計，2005年底，銀行業(yè)總資產(chǎn)占整個金融業(yè)總資產(chǎn)的90%以上，銀行業(yè)是金融行業(yè)的主要構成部分。央行一直將政策性銀行、商業(yè)銀行、信用合作社、郵政儲匯機構等金融機構確定為反洗錢監(jiān)管的主要對象。
《報告》介紹，2006年，央行修訂和制定的《銀行業(yè)金融機構反洗錢規(guī)定》《證券、期貨業(yè)金融機構反洗錢規(guī)定》《保險業(yè)金融機構反洗錢規(guī)定》在公開征求意見后，預計于下半年公布實施，反洗錢工作領域也將從銀行業(yè)擴展到證券業(yè)和保險業(yè)。
《報告》還介紹，隨著我國反洗錢工作全面、深入地展開，監(jiān)管部門將按國際反洗錢標準與實踐的要求，進一步完善保險業(yè)、證券業(yè)的相關管理規(guī)定。
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人民幣可疑交易集中于沿海
據(jù)新華社電 中國人民銀行24日發(fā)布的《2005中國反洗錢報告》中稱，根據(jù)中國反洗錢監(jiān)測分析中心對2005年我國大額和可疑資金交易報告的分析，人民幣可疑資金交易報告主要集中在東部和南部沿海地區(qū)、東北和西南的邊境口岸地區(qū)和個別內(nèi)陸省份。
《報告》中稱，2005年，中國反洗錢監(jiān)測分析中心共接收人民幣大額資金交易報告1.02億筆，外匯大額資金交易報告935.26萬筆；全國銀行類金融機構報送人民幣和外匯大額資金交易報告的數(shù)量大體呈逐月增加的趨勢。
《報告》中還稱，2005年中國反洗錢監(jiān)測分析中心共接收人民幣可疑資金交易報告28.34萬筆，外匯可疑資金交易報告198.89萬筆。
