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快訊:中國人民銀行發布2005中國反洗錢報告http://www.sina.com.cn 2006年08月24日 14:52 新浪財經
新浪財經訊 中國人民銀行今日發布《2005中國反洗錢報告》。 報告指出,2005年,我國反洗錢各項工作取得重大進展。 在立法方面,反洗錢法律體力建設取得重大進展,全國人大完成了《反洗錢法》的起草工作,中國人民銀行草擬了《銀行業金融機構反洗錢規定》、《證券、期貨業金融機構反洗錢規定》及《保險業金融機構反洗錢規定》。 在國際合作方面,中國于2005年1月被金融行動特別工作組(FATF)接納為觀察員,并于11月接受了金融行動特別工作組對我國進行的預評估。 在資金監測方面,中國人民銀行對可疑資金的監測覆蓋面大幅擴展,水平不斷提高。 在案件協查方面,中國人民銀行與公安部門大力合作,偵破了多起涉嫌洗錢案件,有效打擊了洗錢犯罪活動,為維護國家正常經濟秩序做出領航員貢獻。中國人民銀行與公安部建立了打擊洗錢犯罪協調會商機制。
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