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財經縱橫

反洗錢法草案嚴格 限制凍結嫌疑賬戶

http://www.sina.com.cn 2006年08月23日 15:03 光明網-光明日報

　　本報北京8月22日電 (記者 袁祥) 今天再次提交全國人大常委會審議的反洗錢法草案規定:經調查仍不能排除洗錢嫌疑的賬戶資金,經國務院反洗錢行政主管部門負責人批準,可以采取臨時凍結措施。但是,臨時凍結不得超過四十八小時。金融機構在按照國務院反洗錢行政主管部門的要求采取臨時凍結措施后四十八小時內,未接到偵查機關繼續凍結通知的,應當立即解除凍結。

　　提交全國人大常委會首次審議的反洗錢法草案第三十條中曾規定,國務院反洗錢行政主管部門調查可疑交易活動時,對有可能轉移至境外的資金,經國務院反洗錢行政主管部門主要負責人批準,可以采取臨時凍結措施,并于七日內決定是否將案件移送公安機關;不移送的,應即解除凍結;公安機關不予立案的,應當在接到不予立案的通知之日起三日內解除凍結。

　　有些常委委員和地方、部門提出,凍結客戶資金對其影響很大。對確有必要立即采取凍結措施,以防止將非法資金轉移境外的,由

反洗錢行政主管部門作出臨時凍結決定是可以的,但對凍結時間應嚴格限制。法律委員會經研究,將上述規定作出修改。


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