反洗錢法草案取消對涉案公職人員賬戶監測的規定
http://www.sina.com.cn 2006年08月22日 17:48
新華網
新華網北京8月22日電 (記者 張曉松 劉錚) 反洗錢法草案規定，對已經檢察機關、監察機關立案調查的公職人員，由檢察機關、監察機關告知反洗錢行政主管部門通知金融機構，對其賬戶和資金往來情況進行監測。在22日舉行的十屆全國人大常委會第二十三次會議上，全國人大法律委員會建議刪去這一規定。
回顧中國近年查處的幾起洗錢大案，不難看出，洗錢行為往往與腐敗問題緊密相連。在成克杰洗錢案中，成克杰將受賄所得的4109萬元，通過香港商人渠道，曲線轉入了成克杰指定的賬戶。
為充分利用反洗錢機制反腐敗，反洗錢法草案特別規定，應當對符合一定條件的公職人員重點進行身份識別和賬戶、資金往來情況的監測。全國人大常委會預算工作委員會法案室主任俞光遠認為：“這無疑將有利于加強反腐倡廉工作。”
但是，針對這一規定，有些常委會委員和地方、部門提出，行政監察法已經規定，行政監察機關在調查國家公職人員涉嫌貪污、賄賂等違反行政紀律的行為時，可以依法查詢其在金融機構的存款；刑事訴訟法也已規定，偵查機關根據偵查犯罪的需要，可以查詢犯罪嫌疑人的存款、匯款。草案在上述法律規定之外，增加規定對被調查人員的資金往來進行監測，涉及被調查者本人和與其有資金往來的所有單位和人員，范圍相當廣泛，這樣規定是否恰當，需要慎重。
中國人民銀行還提出，金融機構可以依法協助查詢存款、匯款，但要求金融機構對客戶的所有資金往來都進行監測，實踐中很難操作。
全國人大法律委員會研究認為，行政監察機關、檢察機關對涉案公職人員賬戶的查詢，可以依照現行有關法律規定辦理；在現有法律手段之外，是否需要增加新的措施，宜在修改刑事訴訟法、行政監察法時通盤研究論證，本法以不作規定為妥。據此，全國人大法律委員會建議將這一規定刪去。(完)
