鋼鐵大王走私掙億萬資產(chǎn)

　　廣東東莞一老板屢屢巧妙騙過海關(guān)檢查

　　廣東東莞一名被稱為“鋼鐵大王”的梁姓老板，由于具備了超強(qiáng)的反偵查能力，總是能巧妙地騙過海關(guān)的涉稅檢查。記者6月3日從黃埔海關(guān)處獲悉，這個(gè)家族式走私團(tuán)伙最終還是落入法網(wǎng)。

　　黃埔海關(guān)緝私局查明，這個(gè)家族式走私團(tuán)伙擁有高學(xué)歷人員，通過偷梁換柱等手法，在國(guó)內(nèi)非法銷售硅鋼片和電鍍鋅鐵板，累計(jì)全案案值8981.65萬元，涉嫌偷逃稅款1782.98萬元。目前，“鋼鐵大王”梁老板及主要參與走私犯罪的嫌疑人全部被公安機(jī)關(guān)刑事拘留。

　　在黃埔海關(guān)關(guān)區(qū)內(nèi)，有100多家做鋼材生意的企業(yè)，其中有一名姓梁的老板被稱為“鋼鐵大王”。他的鋼材生意不顯山不露水，僅用三五年的時(shí)間，公司就發(fā)展成擁有億萬資產(chǎn)的暴發(fā)戶。

　　低調(diào)老板精通走私成為海關(guān)人員頭疼的對(duì)手

　　同樣都是做進(jìn)口保稅鋼材生意的，為什么梁老板就能“脫穎而出”迅速賺了大錢，而同類守法企業(yè)僅能賺到相當(dāng)于他的一個(gè)零頭呢？原因是梁老板精通走私，他們能巧妙地騙過海關(guān)的涉稅檢查，還摸索出一套走私逃稅和反偵查本領(lǐng)。對(duì)海關(guān)來說，這是一個(gè)比較麻煩的對(duì)手。

　　據(jù)介紹，今年年初，黃埔海關(guān)緝私局情報(bào)部門在對(duì)企業(yè)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)發(fā)現(xiàn)，

　　黃埔海關(guān)有關(guān)人士6月3日接受記者采訪時(shí)說：“梁老板今年53歲，上世紀(jì)70年代偷渡到香港，80年代又返回內(nèi)地做生意，很會(huì)鉆空子。”據(jù)介紹，“鋼鐵大王”已經(jīng)是當(dāng)?shù)赜忻�的富翁，但由于為人不愿意張揚(yáng)，當(dāng)?shù)厝酥恢�道他“做鋼材生意，很能賺錢，什么路子都敢走”。

　　生產(chǎn)僅占進(jìn)口量三成但從表面卻找不出問題

　　今年4月初，海關(guān)正式對(duì)東莞這家“鋼鐵大王”企業(yè)進(jìn)行了涉稅檢查。從檢查的結(jié)果來看，企業(yè)的進(jìn)出口電子數(shù)據(jù)和其他監(jiān)管手冊(cè)都與規(guī)范的業(yè)務(wù)運(yùn)作相符合。也就是說，從表面來看，他們的一整套進(jìn)出口的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)都是合法的。在這種情況下，海關(guān)撤回了例行檢查人員，只好對(duì)該企業(yè)的經(jīng)營(yíng)運(yùn)作情況進(jìn)行重新評(píng)估。

　　“鋼鐵大王”梁老板果真是守法經(jīng)營(yíng)嗎？海關(guān)經(jīng)過深查細(xì)算進(jìn)一步得出結(jié)論，按照其申報(bào)進(jìn)口鋼材的龐大數(shù)字來計(jì)算，目前他們工廠的年生產(chǎn)量只能是該數(shù)字的30%。那么，他們剩余的料件都弄到哪兒去了？不言而喻，這家公司涉嫌走私是成立的。但是，海關(guān)在沒有拿到確鑿證據(jù)以前，也只有眼睜睜看著他們逍遙法外，梁老板具備了超強(qiáng)的反偵查能力，調(diào)查工作一度步入了困境。兩個(gè)月來，辦案組的同志奔波在工廠和口岸一線，苦于找不到突破口，破案的前景愈發(fā)暗淡了，偵查員們的身心備受煎熬，大有打道回府之勢(shì)。而那些被調(diào)查的企業(yè)，也露出三分喜色，認(rèn)為海關(guān)的調(diào)查最終會(huì)不了了之。

　　然而，這是海關(guān)故意做出的假象，調(diào)查組以明修棧道，暗度陳倉的手段麻痹了對(duì)方。辦案人員一方面逐漸退出了正面調(diào)查，一方面加緊強(qiáng)化了隱蔽調(diào)查工作。表面看來，就在本案似乎要掛起來的時(shí)候，案情實(shí)際上卻有了重大突破：偵查員找到了“鋼鐵大王”運(yùn)作走私的窩點(diǎn)。

　　超強(qiáng)反偵查全靠一張U盤核心秘密均由家族成員掌握

　　原來，梁老板設(shè)在城區(qū)的總部，其核心任務(wù)就是對(duì)付海關(guān)的檢查，一應(yīng)俱全的假賬假證完全可以亂真，制作程度登峰造極。而在城南的“

　　“別墅區(qū)”的日常工作由他兒子掌管，工作人員大多數(shù)是梁老板的侄子、侄女、外甥、小舅子以及鐵桿兄弟等等，這是一個(gè)典型的家族式走私團(tuán)伙。進(jìn)出口貿(mào)易需要具備專業(yè)素質(zhì)的人員，于是梁老板又聘請(qǐng)了一些業(yè)務(wù)技能很高的報(bào)關(guān)員，不少人擁有本科學(xué)歷。在海關(guān)未采取最后行動(dòng)之前，偵查人員掌握了每一間辦公室的工作情況，確認(rèn)了財(cái)務(wù)、出納、業(yè)務(wù)主管和每臺(tái)計(jì)算機(jī)的操作員，對(duì)這些人員都進(jìn)行了編號(hào)入冊(cè)登記。在隱蔽觀察當(dāng)中，偵查員們還發(fā)現(xiàn)，處理走私業(yè)務(wù)的電腦操作員，出貨進(jìn)賬后必須完成的一道程序就是清空載入計(jì)算機(jī)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，在清空數(shù)據(jù)之前，先將需要保存的內(nèi)容存到U盤，U盤皆由梁老板兒子保管。這就是他們的反偵查手段，即使是海關(guān)來查，也查不到他們涉及走私的證據(jù)。

　　組織5個(gè)行動(dòng)小組突襲3800份罪證打印了24小時(shí)

　　就這樣，“鋼鐵大王”的走私秘密全部被揭開了。為防止他們銷毀U盤，黃埔海關(guān)緝私警察在2006年4月28日，分別組織了5個(gè)行動(dòng)小組，對(duì)涉嫌走私的5個(gè)廠區(qū)實(shí)施閃電搜查。在28日上午10時(shí)15分，海關(guān)便衣警察在同一時(shí)間內(nèi)突然控制了“別墅區(qū)”的所有辦公室。警察們出示身份證，命所有人員立即停止鍵盤操作，離開計(jì)算機(jī)并馬上交出U盤。最關(guān)鍵的一步是警察們搶先控制了梁老板的兒子，第一時(shí)間將他同電腦隔離開，當(dāng)場(chǎng)搜走了他掌管的U盤和另一些走私紙證。

　　海關(guān)對(duì)查獲的U盤全部進(jìn)行了出紙打印，3臺(tái)

　　主要走私活動(dòng)

　　從2002年以來，以東莞梁老板為主的五金制品有限公司，為牟取非法利益，使用了幾種違法手段進(jìn)行走私活動(dòng)：

　　一是向海關(guān)申報(bào)時(shí)，故意報(bào)多進(jìn)口優(yōu)質(zhì)鋼材的損耗量，非法將大量結(jié)余的保稅料件銷售到國(guó)內(nèi)。

　　二是由于進(jìn)口高質(zhì)量鋼材數(shù)量小、價(jià)格高，國(guó)內(nèi)商家需求量大，東莞這家五金有限公司聯(lián)合其他不法公司，暗中操作，將保稅進(jìn)口的高質(zhì)鋼材高價(jià)賣出，再收購國(guó)內(nèi)普通鋼材，以普通鋼材充當(dāng)優(yōu)質(zhì)鋼材投入生產(chǎn)制造，然后作為加工貿(mào)易產(chǎn)品辦理有關(guān)結(jié)轉(zhuǎn)手續(xù)，以這種偷梁換柱法生產(chǎn)出大量“名牌劣質(zhì)產(chǎn)品”。

　　三是從其他公司購買保稅鋼材指標(biāo)，一定程度上壟斷和影響了國(guó)內(nèi)進(jìn)口優(yōu)質(zhì)鋼材的秩序。

　　本案查明，幾年下來，以東莞這家五金制品有限公司為主導(dǎo)的數(shù)家私營(yíng)企業(yè)，通過上述兩種方式，在國(guó)內(nèi)非法銷售了保稅貨物硅鋼片8224.47噸、電鍍鋅鐵板3783.69噸，累計(jì)全案案值8981.65萬元，涉嫌偷逃稅款1782.98萬元。此案正在進(jìn)一步審理之中。

　　具體反偵查手法

　　1.設(shè)在城區(qū)的總部，其核心任務(wù)就是對(duì)付海關(guān)的檢查，一應(yīng)俱全的假賬假證完全可以亂真，制作程度登峰造極。

　　2.真正的秘密總部設(shè)在城南的“別墅區(qū)”，日常工作由他兒子掌管,工作人員大多數(shù)是梁老板的侄子、侄女、外甥、小舅子以及鐵桿兄弟。還有一些業(yè)務(wù)技能很高的報(bào)關(guān)員，不少人擁有本科學(xué)歷。

　　3.處理走私業(yè)務(wù)的電腦操作員，出貨進(jìn)賬后必須清空電腦，需要保存的內(nèi)容存到U盤，U盤由梁老板兒子保管。