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本網(wǎng)北京4月27日訊 記者 陳麗平
十屆全國人大常委會第二十一次會議26日下午分組審議了反洗錢法草案。一些常委委員提出，草案規(guī)定了反洗錢信息中心的職責(zé)，但是對信息中心的法律責(zé)任沒有規(guī)定，建議增加這方面的規(guī)定。
王濤委員認為，草案在“法律責(zé)任”一章中，對于反洗錢行政主管部門法律責(zé)任規(guī)定的比較少。承擔(dān)法律責(zé)任的主體應(yīng)是國務(wù)院反洗錢行政主管部門、國務(wù)院有關(guān)部門和反洗錢信息中心，這三個部門的法律責(zé)任都應(yīng)有規(guī)定。對這三個部門法律責(zé)任的規(guī)定要明確兩個問題。一是完善監(jiān)督管理方面不力的法律責(zé)任；二是在反洗錢調(diào)查中的法律責(zé)任。因為在這個過程中最容易出現(xiàn)權(quán)錢交易。
黃康生委員也認為，草案應(yīng)規(guī)定反洗錢信息中心的法律責(zé)任。如果金融機構(gòu)、特定非金融機構(gòu)把可疑交易報告給信息中心后，信息中心該移送的不移送，該分析的不分析，或者有的信息中心工作人員泄露了機密，怎么辦？要在法律責(zé)任中對此作出規(guī)定，加以約束。
任茂東委員建議，為防止洗錢行為，在草案中應(yīng)增加規(guī)定，必須實名存款；限額使用現(xiàn)金，允許個人使用支票。同時，相應(yīng)增加“銀行金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)鼓勵個人或企業(yè)減少現(xiàn)金往來”的規(guī)定。這樣規(guī)定，一是有利于減少成本開支，更重要的是政府能夠加強對企業(yè)和個人資金流通的監(jiān)控，減少偷稅和漏稅行為。二是有利于減少或防止洗錢及腐敗的發(fā)生。三是使用方便并可以減少假鈔的出現(xiàn)。
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