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全國(guó)人大常委會(huì)組成人員在分組審議反洗錢法草案時(shí)表示，對(duì)貪污腐敗等違法犯罪釜底抽薪，制定反洗錢法正當(dāng)其時(shí)
新華網(wǎng)北京4月26日電 (記者 張旭東) 出席十屆全國(guó)人大常委會(huì)第二十一次會(huì)議的人員26日下午在分組審議反洗錢法草案時(shí)表示，預(yù)防和監(jiān)控洗錢行為，能對(duì)貪污腐敗等違法犯罪起到釜底抽薪作用，有利于維護(hù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全和社會(huì)穩(wěn)定，制定反洗錢法正當(dāng)其時(shí)。
張肖委員說(shuō)，我國(guó)改革開(kāi)放以來(lái)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度快，資金流量也比較大。目前出現(xiàn)的一些犯罪活動(dòng)，因?yàn)槠渲写嬖谙村X途徑，處理這類案件比較困難。而且只要發(fā)生比較大的貪污受賄、販毒等活動(dòng)，都牽涉到潛逃國(guó)外、轉(zhuǎn)移資金等洗錢行為，有很多犯罪分子逃到國(guó)外去生活，他們不通過(guò)洗錢就根本無(wú)法生存。因此，現(xiàn)在制定一部反洗錢法很有必要。
劉積斌委員說(shuō)，我國(guó)目前還沒(méi)有一部反洗錢法，只有行政法規(guī)和部門(mén)規(guī)章，法律層次不高，不完整，法律效力比較低，制定反洗錢法十分迫切，這能有利于我國(guó)參與反洗錢國(guó)際合作。
一些與會(huì)人員還對(duì)完善這部法律草案提出了建議和修改意見(jiàn)。全國(guó)人大代表趙鵬說(shuō)，國(guó)際反洗錢交易報(bào)告制度分為大額交易報(bào)告制度、可疑交易報(bào)告制度和綜合性報(bào)告制度等模式。綜合性報(bào)告制度有利于全面且重點(diǎn)預(yù)防和打擊洗錢，但實(shí)際操作的費(fèi)用成本較大，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注可疑類交易，建議把“大額和可疑交易報(bào)告制度”改為可疑交易報(bào)告制度。此外，還應(yīng)注意建立反洗錢工作的快速反應(yīng)機(jī)制，把“采取臨時(shí)凍結(jié)(資金等)措施”的時(shí)間由“7日”縮短為“3日”，提高工作效率。
伍增榮委員說(shuō)，鑒于洗錢行為的方式、手段十分復(fù)雜、隱蔽、狡猾，犯罪活動(dòng)隱蔽性很強(qiáng)，建議制定一個(gè)相配套的實(shí)施細(xì)則。李明豫委員建議，利用“地下錢莊”或者民間借貸等也是洗錢的一個(gè)渠道，應(yīng)對(duì)其加強(qiáng)預(yù)防和監(jiān)控，并提出具體措施和規(guī)定。(完)
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