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十屆全國(guó)人大常委會(huì)昨開(kāi)始審議反洗錢(qián)法 新華社[2006-04-26]
十屆全國(guó)人大常委會(huì)第二十一次會(huì)議25日開(kāi)始審議反洗錢(qián)法。該法律草案旨在通過(guò)預(yù)防和監(jiān)控來(lái)有效遏制國(guó)內(nèi)日益突出的洗錢(qián)活動(dòng)以及走私、販毒、貪污受賄等洗錢(qián)的上游犯罪。
在這份草案中，貪污賄賂犯罪及金融犯罪的違法所得首次被確定為反洗錢(qián)的重點(diǎn)監(jiān)控對(duì)象，同時(shí)，按草案規(guī)定，今后有反洗錢(qián)責(zé)任的單位除銀行外，還將包括保險(xiǎn)、證券機(jī)構(gòu)、房地產(chǎn)銷(xiāo)售商、從事貴金屬和珠寶交易的機(jī)構(gòu)、拍賣(mài)企業(yè)、律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等特定非金融機(jī)構(gòu)。
“近年來(lái)，隨著走私、毒品、貪污賄賂等犯罪不斷發(fā)生，非法轉(zhuǎn)移資金活動(dòng)大量存在。我國(guó)的洗錢(qián)問(wèn)題日漸突出，不僅破壞我國(guó)的金融秩序，而且還危害到經(jīng)濟(jì)安全和社會(huì)穩(wěn)定。”全國(guó)人大常委會(huì)預(yù)算工作委員會(huì)副主任馮淑萍說(shuō)，由于現(xiàn)行預(yù)防監(jiān)控洗錢(qián)的法律體系不完整，法律級(jí)次和法律效力低，適用范圍窄，已經(jīng)影響了國(guó)家反洗錢(qián)的力度，因此有必要盡早出臺(tái)一部專(zhuān)門(mén)遏制洗錢(qián)行為的法律。
據(jù)兩年前成立的中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心提供的數(shù)據(jù)顯示，截至2005年年末，該中心對(duì)外移送可疑交易線索共683份，涉及人民幣1378億元，外幣10多億美元，交易7萬(wàn)余筆，賬戶4926個(gè)。目前，中國(guó)在預(yù)防監(jiān)控洗錢(qián)立法方面主要有中國(guó)人民銀行于2003年發(fā)布的三個(gè)部門(mén)規(guī)章（《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》《人民幣大額和可疑支付交易報(bào)告管理辦法》《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法》），但其內(nèi)容僅涉及銀行內(nèi)金融機(jī)構(gòu)的反洗錢(qián)。
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