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中新網(wǎng)4月26日電4月25日上午舉行的十屆全國(guó)人大常委會(huì)二十一次會(huì)議上，常委會(huì)聽(tīng)取了關(guān)于提請(qǐng)審議反洗錢法草案的說(shuō)明。中國(guó)反洗錢法正式進(jìn)入立法程序。事實(shí)上，近幾年洗錢犯罪在中國(guó)日益猖獗，中國(guó)人民銀行提供了幾宗典型洗錢案例——
許超凡等人洗錢案
中國(guó)銀行廣東開(kāi)平支行前行長(zhǎng)許超凡與其兩位繼任者余振東、許國(guó)俊等人利用職權(quán)，在9年內(nèi)貪污挪用公款4.83億美元，是建國(guó)以來(lái)我國(guó)最大的監(jiān)守自盜案。被盜資金通過(guò)洗錢被轉(zhuǎn)入許超凡等人在香港和加拿大的個(gè)人賬戶。
許超凡等人的洗錢流程簡(jiǎn)述如下：許犯將貪污挪用款項(xiàng)以投資的名義投入開(kāi)平滌綸集團(tuán)新建廠，再利用公司間資金往來(lái)的方式經(jīng)該廠的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬至許犯設(shè)立并控制的香港潭江實(shí)業(yè)有限公司，進(jìn)而通過(guò)香港潭江實(shí)業(yè)有限公司將資金以公司經(jīng)營(yíng)所得的形式轉(zhuǎn)至香港或海外的其他賬戶。
成克杰洗錢案
曾任廣西壯族自治區(qū)政府主席、全國(guó)人大常委會(huì)原副委員長(zhǎng)成克杰因受賄罪被執(zhí)行死刑，這是新中國(guó)歷史上因經(jīng)濟(jì)犯罪被處以極刑的職位最高的領(lǐng)導(dǎo)干部。成克杰利用張靜海等不法分子采用非常隱蔽的手法來(lái)清洗黑錢，其洗錢途徑簡(jiǎn)述如下：成克杰將受賄所得4109萬(wàn)元交給香港商人張靜海，張靜海利用香港公司的名義，將款項(xiàng)轉(zhuǎn)入成克杰以其情婦李平的名義在香港注冊(cè)的一家空殼公司，該空殼公司通過(guò)做假賬，以繳納企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅為代價(jià)將資金洗白，并轉(zhuǎn)入成克杰指定的銀行賬戶。
廈門遠(yuǎn)華走私洗錢案
震驚中外的廈門遠(yuǎn)華走私洗錢案，涉案人員眾多，涉及金額巨大，案情極為復(fù)雜，造成的影響極為惡劣。賴昌興等人的洗錢流程如下：走私集團(tuán)販賣物資所得大量人民幣現(xiàn)金收入——現(xiàn)金存入地下錢莊并勾結(jié)定點(diǎn)銀行接收保管支付——地下錢莊勾結(jié)跨境洗錢集團(tuán)付匯給境外合伙人或地下錢莊勾結(jié)境內(nèi)貿(mào)易公司付匯給境外合伙人——境外合伙人按地下錢莊要求付匯給走私集團(tuán)境外賬戶。
汪某投資企業(yè)洗錢案
廣州市海珠區(qū)人民法院于2004年3月審理并判決了國(guó)內(nèi)首宗洗錢罪案件，案情簡(jiǎn)述如下：長(zhǎng)期在加拿大、香港以及廣東從事毒品販賣活動(dòng)的區(qū)某將毒資折合港幣約600萬(wàn)元，由香港入關(guān)帶回廣州，汪某負(fù)責(zé)接應(yīng)。區(qū)某將港幣520萬(wàn)元(折合人民幣550萬(wàn)元)作為投資購(gòu)得廣州某木業(yè)公司60%的股權(quán)，并擔(dān)任法定代表人，負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)。汪某出任公司董事長(zhǎng)，每月領(lǐng)取5000元以上的工資，負(fù)責(zé)公司對(duì)外聯(lián)絡(luò)事宜，并收取區(qū)某贈(zèng)送的一輛奔馳小汽車。區(qū)某通過(guò)該公司掩飾、隱瞞其違法所得的來(lái)源和性質(zhì)，再?gòu)脑摴緦①Y金轉(zhuǎn)出使毒品犯罪的違法所得轉(zhuǎn)為合法收益。2003年3月區(qū)某販毒案告破，區(qū)某、汪某被依法逮捕。經(jīng)法院審理認(rèn)定，被告人汪某犯洗錢罪被判處有期徒刑一年六個(gè)月。
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