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備受關(guān)注的《反洗錢法》草案在歷經(jīng)兩年多的研究起草后，今天也第一次提請人大常委會(huì)審議。這部法律草案首次以立法形式，將貪污賄賂犯罪等納入洗錢上游犯罪的范圍，并設(shè)專門條款突出這部法律利用反洗錢機(jī)制進(jìn)行反腐敗的作用。
今天提請審議的《反洗錢法》草案中，首次對反洗錢的主體、對象和內(nèi)容等做出了系統(tǒng)性的立法規(guī)范。對于洗錢上游犯罪的界定，除刑法規(guī)定過的毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組
織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪和走私犯罪之外，增加了貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪和金融詐騙犯罪。另外，為了充分利用反洗錢機(jī)制反腐敗，特別規(guī)定金融機(jī)構(gòu)、特定非金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對符合一定條件的公職人員重點(diǎn)進(jìn)行身份識別和帳戶、資金往來情況的監(jiān)測。
全國人大常委會(huì)委員叢斌說：“《反洗錢法》，這主要是嚴(yán)厲打擊金融領(lǐng)域里的這種犯罪行為，另外也是嚴(yán)厲懲治腐敗一個(gè)強(qiáng)有力的措施。”
根據(jù)國際貨幣基金組織的估算，目前全球洗錢規(guī)模約占各國GDP的2%到5%。近年來，我國洗錢問題也日漸突出，資料顯示，2003年3月至今，央行共收到可疑人民幣支付交易報(bào)告3061筆；國家外匯管理局共收到可疑外匯資金交易報(bào)告17.05萬筆，總金額97.2億美元。
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