反洗錢法草案規(guī)定應(yīng)建立反洗錢內(nèi)部控制制度 |
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| http://whmsebhyy.com 2006年04月25日 10:04 新華網(wǎng) |
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新華網(wǎng)快訊：首次提請審議的反洗錢法草案規(guī)定，金融機構(gòu)、特定非金融機構(gòu)應(yīng)建立反洗錢內(nèi)部控制制度，設(shè)立反洗錢專門機構(gòu)或指定專門負(fù)責(zé)人員。 相關(guān)報道： 反洗錢法草案規(guī)定應(yīng)對公職人員重點進行身份識別 反洗錢法草案義務(wù)承擔(dān)機構(gòu)范圍擴大 |
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