金融業反洗錢規定擬出臺 5萬以上收付將被監測

http://whmsebhyy.com 2006年04月13日 08:26 北京晨報

　　金融業反洗錢規定擬出臺

　　晨報訊(記者李若愚) 如果一天之中，客戶在銀行單筆或累計收付人民幣5萬元以上，那么其交易將由銀行報送給中國反洗錢監測分析中心。這已經寫進了中國人民銀行《銀行業金融機構反洗錢規定(征求意見稿)》。

　　昨天，央行發布的銀行、保險、證券和期貨金融機構反洗錢征求意見稿指出，銀行在大額交易發生后應向反洗錢監測分析中心報送。大額交易包括：人民幣5萬元以上或外幣等值1萬美元以上的當日單筆或累計現金收付，單位之間當日單筆或累計人民幣100萬元以上或外幣等值50萬美元以上的轉賬支付，個人之間、個人與單位之間當日單筆或累計人民幣20萬元以上或外幣等值10萬美元以上的轉賬支付。除大額交易外，銀行、保險、證券和期貨金融機構還應當報送可疑交易。