央行聯手北京公安打擊反洗錢

http://whmsebhyy.com 2006年04月06日 08:46 新京報

　　交換涉嫌洗錢案件線索，不定期召開反洗錢工作會議

　　本報訊 (記者莊士冠) 北京的反洗錢活動已經進入了實質性階段。昨日上午，北京市公安局與央行營業管理部簽訂了《北京市公安局中國人民銀行營業管理部可疑交易線索核查工作合作備忘錄》。

　　在《備忘錄》中，明確了市公安局與人行營業管理部在涉嫌洗錢等犯罪案件(線索)核查工作中的合作目標、合作原則、合作機制以及案件移送標準和程序等內容。

　　據透露，金融機構發現有可疑交易線索后，央行營業管理部負責將金融機構報送的涉嫌洗錢等犯罪的可疑交易線索按有關格式和程序及時移送市公安局，并協助公安機關辦理洗錢等刑事案件調查中屬于人行營業管理部職責的有關事項。

　　央行營管部有關負責人還告訴記者，雙方將建立聯絡員制度，并不定期召開

反洗錢工作會議，研究制定轄內打擊洗錢犯罪的工作計劃，對可疑交易線索進行情報會商，統一部署涉嫌重大洗錢案件的調查和偵查行動。