國洪起南京過堂

　　被控合同詐騙、虛報注冊資本兩項罪名

　　【網(wǎng)絡(luò)版專稿/《財經(jīng)》雜志記者程喆 】3月14日下午6時，南京市中級法院第二法庭，為時一天的庭審結(jié)束了。身著藍(lán)色囚衣的國洪起微笑著從被告席上站起來，向旁聽席上的老朋友們點了點頭。

　　這是“金融大盜”國洪起在被捕兩年后的第一次公開露面。國洪起與廣東證券西華路營業(yè)部負(fù)責(zé)人吳克夫二人，均于2004年3月被江蘇省公安廳刑拘，同年9月被正式批捕。

　　國洪起最廣為外人所知者，系自2001年起，利用其控制的十余家關(guān)聯(lián)公司輾轉(zhuǎn)騰挪，不斷盜用廣東

　　國洪起案公訴方為江蘇無錫市檢察院。檢方指控國洪起、吳克夫以及北京賽克賽思科技投資有限公司(下稱賽克賽思)合同詐騙罪，同時指控國洪起、山東九九有限公司(下稱山東九九)虛報注冊資本罪。

　　法庭被告席上，現(xiàn)年48歲的國洪起身形清瘦，頭發(fā)灰白，語態(tài)低調(diào)。國洪起的妻子孫滌非則作為賽克賽思和山東九九的法人，以訴訟代表的身份出庭。

　　辯護(hù)席上，來自北京和無錫四家律師事務(wù)所的八名律師組成了陣容龐大的辯護(hù)團(tuán)隊。旁聽席上，坐滿了江蘇、廣東等各省的公安辦案人員及各律師事務(wù)所的陪同人員，最高人民法院也有人前來。

　　針對合同詐騙罪，檢方首先指控，國洪起因證券業(yè)務(wù)關(guān)系而結(jié)識西華路營業(yè)部負(fù)責(zé)人吳克夫。2001年初，南京祿口國際機(jī)場投資管理有限公司(下稱寧祿投資)以4.47億元(其中1.47億元是他方委托寧祿投資管理的資產(chǎn))買賣

　　2001年10月，國洪起指派胞弟國洪新(時任賽克賽思法人)到南京，與寧祿投資簽訂委托

　　打入寧祿投資賬戶的3億元委托理財資金，由賽克賽思負(fù)責(zé)買賣國債，期限為三年零三個月，即自2001年9月21日至2004年12月31日。到期后，賽克賽思將歸還寧祿投資3.1億元，同時向后者支付9%的年收益。

　　檢方指控稱，2001年10月9日，在賽克賽思沒有實際資金的情況下，吳克夫根據(jù)國洪起的要求，指使西華路營業(yè)部向?qū)幍撏顿Y出具了虛假的3億元資金的轉(zhuǎn)入憑證及資金對賬單。當(dāng)天下午，在寧祿投資有關(guān)人員離開西華路營業(yè)部后，再將轉(zhuǎn)入寧祿投資賬戶內(nèi)的3億元資金轉(zhuǎn)出。

　　2001年10月26日，賽克賽思和寧祿投資正式簽收了置換資產(chǎn)交接表。在獲得寧祿投資的全部資產(chǎn)后，國洪起將其全部股票拋售變現(xiàn)，將其中1.47億元退還他方，將1.85億元資金轉(zhuǎn)作他用。

　　與此同時，國洪起伙同吳克夫在西華路營業(yè)部的寧祿投資賬戶上，通過虛增資金和挪用其他客戶標(biāo)準(zhǔn)券的方式，制造有價值3.1億元的國債正在運轉(zhuǎn)的假象。之后，國以理財收益的名義，分八次共支付寧祿投資5400萬余元，但其余資金至今仍未歸還。

　　針對另一項虛報注冊資本罪的指控，起訴書稱，國洪起為達(dá)到山東九九增資2億元的目的，于2003年2月間，將山東九九打入賽克賽思作為增資的7000萬元中的6500萬元，打入自己控制的廣東正安發(fā)展貿(mào)易有限公司(下稱廣東正安)；再以山東九九購買原材料的名義，向銀行貸款1.6億元，再將其中1.5億元打入廣東正安。最后，國將上述總計2.15億元，匯入西華路營業(yè)部以孫滌非個人名義開設(shè)的資金賬戶，再將資金取出匯入九九公司賬戶。之后，山東九九向當(dāng)?shù)毓ど叹痔岢鲈鲑Y變更登記申請，并獲準(zhǔn)變更。

　　檢方認(rèn)為，賽克賽思、國洪起、吳克夫以非法占有為目的，騙取公共財產(chǎn)，數(shù)額特別巨大，故以合同詐騙罪起訴；山東九九、國洪起虛報注冊資本，騙取工商變更登記，數(shù)額巨大，故以虛報注冊資本罪起訴。

　　法庭開庭首日，控辯雙方就合同詐騙罪進(jìn)行舉證和質(zhì)證。辯方為國洪起、吳克夫二人作無罪辯護(hù)。

　　國洪起表示，自己自1992年起從事證券業(yè)務(wù)，1998年起投資國債，2001年八九月間將主要國債業(yè)務(wù)放在廣東證券西華路營業(yè)部。吳克夫稱自己1997年到廣東證券工作，當(dāng)年年結(jié)識國洪起，后者是西華路營業(yè)部的貴賓客戶，“資金當(dāng)天借當(dāng)天還是常事”。

　　辯方特別指出，賽克賽思向?qū)幍撏顿Y出具的3億元資金轉(zhuǎn)入憑證及資金對賬單系真實憑證。吳克夫辯稱，2001年10月9日，西華路營業(yè)部向?qū)幍撏顿Y出具3億元資金轉(zhuǎn)入憑證時，他正在歐洲，當(dāng)時營業(yè)部工作人員給他打電話，說國要借3億元資金，當(dāng)天借當(dāng)天還。由于如此操作不會對當(dāng)天結(jié)算造成影響，而國此前在西華路營業(yè)部經(jīng)常進(jìn)行此類操作，“信譽(yù)一直很好”，所以吳指令交易員完成了這一操作。

　　辯方表示，既然合同約定將寧祿投資的資金交給賽克賽思理財，則后者的操作就是協(xié)議約定范圍內(nèi)的正常操作，國、吳二人均無實施合同詐騙的主觀故意，因此合同詐騙罪不成立。

　　辯方還指出，國洪起確實向?qū)幍撏顿Y交付了理財收益，至于在2004年12月31日委托理財合同到期時，賽克賽思無法履約還本付息，是因為國在2004年3月23日即已被江蘇省公安廳刑事拘留之故。

　　針對另一項虛報注冊資金罪的指控，一位辯護(hù)律師向《財經(jīng)》表示，經(jīng)過取證，已可證實山東九九的資產(chǎn)確實超過10億元，并不存在虛增問題。

　　國洪起案庭審預(yù)定兩天，3月15日將再審一天。