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所注冊業主均為該案件被告親屬，目前仍有人駕駛名貴轎車出入
本報綜合報道 據美國《星島日報》報道，兩名中國銀行廣東開平支行前行長在美國被控詐騙中國銀行約37.8億港元款項，及涉嫌在美國洗黑錢等罪名，日前美國當局列出被告在犯案中獲得的財物清單，包括三幢在加拿大烈治文市的豪宅，所注冊業主都是這宗案件被告的親屬，而目前仍有人駕駛名貴轎車出入這些豪宅。
案件的被告人包括兩個前銀行行長許超凡以及許國俊，還有他們的妻子余英怡及鄺婉芳共4人。
美國聯邦大陪審團的訴狀指出，兩個前行長涉嫌通過香港把金錢匯到美加，然后通過假結婚安排讓妻子與美籍人士結婚，后來又以虛假身份移民至美國與妻子復合。內華達州在1月底提出的訴狀中，還附有兩頁被告因詐騙活動而獲得產業的清單，加拿大叫這類產業為“犯罪收益”，可能被美國沒收。清單內除了三幢卑詩省烈治文豪宅外，還有珠寶首飾、20個國家的貨幣及計算機設備。
而加拿大三個物業分別位于尤迪路(Udy Rd)6171號和6160號以及曼格道(Mang Rd)6620號。
根據卑詩田土廳登記資料，6171號物業業主是家庭主婦余英怡，物業估值約96.3萬加元。附近6160號物業業主是家庭主婦鄺婉芳，價值約100萬加元。6620號曼格業主為余緒惠(余振東妻子)，屋價估計達110萬加元。記者到上述物業采訪時，發現它們都位于烈市的豪宅區，其中一幢物業仍有名貴房車停泊及有房車出入。
美國的訴狀中還列有第五被告鄺華寶，他是香港Top Honest Holdings的董事，是被控婦人鄺婉芳的哥哥。控罪指出，有人串謀把盜竊所得錢財以現金和支票方式存入銀行，并通過拉斯韋加斯賭場洗黑錢。最大筆的轉手金錢是4張總值200萬美元、支付給鄺華寶的支票。
據美國司法部指出，涉案的第三名銀行行長余振東在2004年已承認有關罪行，他在同年4月自愿返回中國，目前他在中國被控盜竊銀行財物和賄賂等罪名。
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