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美司法部以詐騙、洗錢等十五項罪名起訴中國銀行開平支行前行長許超凡、許國俊及其親屬
新華社
中國銀行新聞發言人王兆文6日表示，中國銀行支持美國司法部對中國銀行開平案件主
要案犯提起訴訟，并將予以積極配合。
這位新聞發言人說，中國銀行注意到近日中外有關媒體就美國司法部宣布以犯有詐騙、洗錢、護照和簽證欺詐等十五項罪名，對中國銀行開平支行前行長許超凡、許國俊及其親屬提起訴訟的報道。
王兆文認為，打擊和預防洗錢與腐敗犯罪是各個國家和地區的共同責任。美國司法部近日宣布以犯有詐騙、洗錢、護照和簽證欺詐等十五項罪名對中國銀行開平支行前行長許超凡、許國俊及其親屬提起訴訟，這是中美兩國執法機關的成功合作，也是查辦開平支行特大貪污挪用公款案工作取得的又一重大進展。中國銀行將繼續配合有關國家和地區的執法機關徹查此案，將犯罪分子繩之以法，全力追回銀行資金，維護法律尊嚴和經濟金融安全。
這位發言人說，股份制改造以來，中國銀行內控機制建設得到了全面加強，各項規章制度和科技監控手段得到了有效完善。中國銀行將進一步按照良好公司治理機制建設的要求，建立健全嚴密的內控防范體系，確保銀行資金安全。
“開平案”始末
中國銀行開平支行特大貪污挪用公款案是中國銀行在2001年10月進行全行數據信息科技大集中時發現的一起重大違法違規案件。開平支行三任行長許超凡、余振東、許國俊等人內外勾結，利用當時聯行資金匯劃系統存在的漏洞，大肆貪污挪用巨額銀行資金，并在案件敗露后經中國香港、加拿大逃往美國。
案發后，中國銀行及時向警方報案，同時采取各種措施，追查和堵截被犯罪嫌疑人轉移的涉案資金，并依法在香港特區和美、加等地對涉案人員提起民事訴訟，全力協助執法機關對涉案外逃人員進行追捕。美國方面已于2004年4月16日，將外逃美國被拘押的中國銀行開平支行特大貪污挪用公款案主犯之一余振東移交中國警方。新華社
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