環渤海韓幣地下錢莊調查:合計涉案金額近40億 | |||||||||
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http://whmsebhyy.com 2005年12月06日 14:45 新京報 | |||||||||
該案自2004年3月即已立案偵查,但抓捕工作放在了三部委專項活動的最后一天,即2004年12月30日。 當天,包括金權在在內的18名韓籍人士正在城陽區“多酒里”酒吧狂飲豪賭。埋伏多時的警力,當場繳獲人民幣128.163萬元、美金7750元、韓幣56萬元,存折8個、轎車2輛、電腦2臺。
金分別在內地和韓國開設銀行賬戶,其具體操作與前文樸先生演示的如出一轍。金權在本人在審訊中交代,莊家根據官價(國家牌價)和市場價(黑市價)取中間值作為手續費,其利潤應是所匯資金的千分之一。 據警方查證,金權在地下錢莊光是通過銀行流動的資金即達2.4億元人民幣,如計入現金交易額,其涉案金額至少達4.4億元人民幣。 “金權在的錢莊是一個龐大而完善的網絡,而且在圈內口碑相當不錯。”陸勁松介紹,分支機構覆蓋了煙臺、威海甚至東北地區的錢莊,源源不斷地從不同客戶群中吸取人民幣,多數以現金為主運送至大本營青島。由此,金權在擁有自己的防盜監控系統和專用的押鈔車等。 由于青島對出入境管理相對嚴密,因此身在威海的金京花成了金權在的理想人選。 金京花的責任,就是為金權在平衡收支,即承擔著與境外錢莊的核數、對沖,以及境內不同幣種的調劑,“作用類似結算、交換中心”。這位1993年來自東北的朝鮮族女性,2005年1月18日在威海落網。 威海:通道城市難題 金京花的特殊經歷,與威海“11·14”非法買賣外匯案主角有著驚人的相似之處。 作為公安部、最高人民檢察院和最高人民法院直接督辦的要案,“11·14”案由威海警方自2001年11月起開始取證,到2002年5月28日最后一個疑犯林道明被捕,所涉金額達23539139美元,涉案50余人。 2001年11月14日上午,中行威海市環翠區支行,年近四十的趙盛宣與二十出頭的林倩,懷揣22萬美元現鈔同時出現。 按照林倩父親林道明的交代,林倩將22萬美元現鈔全部匯往青島,計劃分別匯給紀方仟5萬、韓金鳳5萬、姜伯智5萬、褚桓齋7萬。同時,林還將從趙盛宣手里購買美元要付的人民幣,按趙的意思直接匯到沈陽的李英淑和金英花的賬戶上。 按照事先談妥的價格,林倩以8.19元人民幣兌換1美元的價格和趙成交。而在前一天晚上,林倩的父親林道明已經和青島方面談攏,以8.24元人民幣兌1美元的價格全部拋出。 如此,從拿到美元到兩個小時后拋出,轉手間1.1萬元人民幣的利得即告得手。但交易正當時,威海市警方即一舉將趙、林兩人拿下。 趙盛宣,男,遼寧省鐵嶺市人,自2000年7月起,其與遠嫁韓國仁川的姐姐趙珍,經常往返于威海至仁川的“金橋”號客輪上,成為“帶工”(通過往返攜帶美元等出入境)。 威海港開放于1985年1月1日,并率先在全國實現威海與仁川的通航,每周三次往返船班,一次的航程約為10小時。通航便利大大刺激了韓商投資。迄今為止,威海市約有韓資企業1700多家,韓資占威海市利用外資額的第一位。2004年,從威海入境的韓國人士達12萬人次,從威海赴韓的人員達5萬多人次。 與此同時,“金橋”號也成了一些韓國“帶工”攜帶美元進入中國的“美金通道”。 2001年年初,趙盛宣認識了倒匯已久的煙臺人林道明父女,后者開始固定地從趙手中收購美元,并轉手賣給青島的崔秋玲等人。 2001年6月開始,趙氏姐弟注冊威海珊東工藝品店,實際上專營外匯買賣。一張穩定的倒匯網絡由此編織而成,其下游主要集中于青島。 這期間有一個繞不開的環節--銀行。警方查證,在美元“安全”抵達威海后,剩下的倒匯環節都由轉賬運作,基本上通過中行的“一本通”和交行的“太平洋”卡完成。 一般而言,購匯的錢會通過林倩在中行煙臺分行或交行的賬號,直接匯到趙在交行威海分行的太平洋卡個人賬戶上,個別時候也存在中行環翠區支行的活期存折上。自2000年7月到2002年4月間,有數十筆金額較大的外匯買賣在上述銀行交易完成。2002年,中行威海分行因此案受到外匯監管部門5萬元的行政罰款。 來自山東省公安廳經偵總隊的調查顯示,該省地下錢莊最早現身于膠東半島,隨后,青島、威海、煙臺等地的黑市活動日趨活躍。這些錢莊主要以韓資企業和韓國人為客戶,亦有部分中國朝鮮族人參與其中,通用韓語進行交易。 另一個特點是,部分錢莊的經營范圍已輻射東北等地,跨省、跨境作案的趨勢比較明顯。 沈陽:“倒民”的天堂與煉獄 在趙氏姐弟的倒匯網絡中,人民幣兌換成韓元的多條通道引起警方的注意。 調查顯示,其通道之一是沈陽:趙盛宣、唐毅東等人將人民幣存到沈陽“倒民”的賬戶上,再由他們通過當地韓資企業將人民幣兌換成韓幣,韓資企業通過在韓國的母公司把韓幣打入趙珍在韓國的賬戶,最后由沈陽“倒民”將人民幣打入韓資企業的中國賬戶上。 在沈陽,當地警方于11月10日公告,三個以韓國人為主要交易對象的地下錢莊被端,涉案金額高達20多億元人民幣。 今年4月,和平區警方接到情報,反映西塔地區地下錢莊活動猖獗。經初步廓清纏繞在地下錢莊周圍的枝蔓,貞愛商社老板樸貞愛、沈陽新杰電器有限公司經理成百萬被納入警方視線。 樸貞愛在西塔地區開設了一家貞愛商社,表面經營韓國商品,實際上從事非法外匯交易。6月21日,警方在收網行動中從貞愛商社繳獲用于非法買賣外匯的人民幣5萬元、銀行卡50余張及筆記本電腦、驗鈔機等作案工具。 經核實,樸貞愛從事非法外匯交易活動涉案金額達8億元人民幣之多,成百萬自2003年以來非法收購外幣交易額達2200余萬元。而另一摞收條顯示,成百萬向境外銀行賬號打款的2200萬元的收條中,有1000多萬元是由東升商社開具的。 7月6日,警方對東升商社的李德愛、李東升夫婦實施抓捕。 如計入遼寧警方此前破獲的丹東“6·16”韓幣地下錢莊案,該省外匯黑市累計涉案金額已逾30億元。 與趙氏姐弟案相似的共同特點是,這三個地下錢莊的操縱者,除以親朋之名義開設大量銀行賬戶,還借用、租用或購買一些公司的賬戶進行黑市交易。 “甚至有些企業也以‘倒民’的身份,充當起地下錢莊交易鏈中的重要一環。”沈陽市外匯局一位官員說。 執法部門的兩難選擇由此而生。正如沈陽一位警方人士所說,一些涉案的韓資企業都涉及到不同數額的地下匯兌業務,而另一方面,這些韓資企業對地方經濟的發展又起著不可忽視的作用。 在此案發生地沈陽西塔地區,目前聚居著1萬多朝鮮族居民,其規模在國內僅次于延邊。位于該地區的西塔街全長682米,分布著105家企業、9家銀行和兩個購物中心,被視為繼美國洛杉磯之后的世界第二大韓國風情商業街。 “反思這些案件,結合本地的具體經濟環境,我們也在思考是否進一步放開(韓幣兌換)的必要。”沈陽市外匯局那位官員說。 “避稅天堂”的反洗錢意向 正是基于區域便利與文化傳承,較之北京和山東兩地,韓幣地下錢莊在遼寧與韓國的滲透性似乎更強。 早在2002年12月,韓國首爾警方破獲了一起通過地下錢莊在中韓之間轉移毒資的組織。 操縱者是一個來自中國的嚴姓家庭,其一家五口在遼寧沈陽和韓國首爾分別開設銀行賬戶,替販毒者轉移毒資,并收受1%的“中間手續費”。自2000年12月至案發兩年間,該地下錢莊資金往來4000余次,非法轉移資金約153億韓元(約合1.16億元人民幣)。 商務部研究院研究員梅新育認為,地下錢莊在非法資本跨境轉移中發揮了關鍵作用,可以說是洗錢者將非法資金安全轉移到境外的最重要工具之一。 在其看來,伴隨著國內地下錢莊的存在與壯大,雖然有企業和居民個人參與,但涉嫌洗錢和恐怖主義融資的危害無疑更大。這正是國際合作的重要前提。 今年上半年,韓國組建了金融情報分析院,專門負責對金融犯罪特別是洗錢犯罪和非法向國外轉移財產等犯罪情報進行捕捉、分析。該院附設在財政經濟部內,其業務上被賦予充分的獨立性、中立性和權威性。 11月15日與中方簽署的合作諒解備忘錄,被視為該院打造形成內外緊密協作的反洗錢情報搜索網的開始。 “我們也在以更積極的姿態展開反洗錢的國際合作。”央行反洗錢局一位官員說。 就在11月9日,英屬維爾京群島金融及經濟發展部部長斯凱爾頓率團訪華,依次拜會了中國商務部、國稅總局、銀監會等部門。 作為斯凱爾頓個人及其組織的首次破冰之旅,此次意在加強與中方在反洗錢、融資監管等方面的合作。 維爾京群島被不少公司視為“避稅天堂”,維爾京群島已經連續四年位居我國外商直接投資來源地第二位。 2004年,在中國內地十大外商直接投資(FDI)來源地中,類似于維爾京群島這樣的離岸金融中心就占了三席。 梅新育認為,離岸金融中心為逃稅、資本外逃和洗錢犯罪創造了機會。加強對離岸公司的金融監管無疑迫在眉睫。 央行反洗錢局上述官員表示,洗錢、恐怖主義融資和腐敗行為具有跨國性,各國金融情報機構之間的交流與合作已勢在必行,而簽署《備忘錄》是此類合作的前提條件。 |