反洗錢法草案將正式提交審議

　　本報訊　據新華社報道，央行最新發布的2004反洗錢報告說，中國反洗錢法草案今年將正式提交全國人大常委會審議。報告稱，目前，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、財政部和人民銀行等17個部門負責人組成的反洗錢法起草工作領導小組，正在對立法起草所涉及的重大問題進行研究論證。

　　據透露，反洗錢法制定的核心內容是擴大洗錢犯罪的上游犯罪，這部法律很可能采取

列舉的方式將貪污、賄賂等嚴重的犯罪均納入洗錢罪的上游犯罪。洗錢罪是一種下游犯罪，必然有其他上游犯罪在前。中國現行的《刑法》規定，洗錢犯罪的上游犯罪為毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪和走私犯罪。上游犯罪規定過窄，是中國反洗錢工作面臨的問題之一。

　　這份反洗錢報告同時透露，中國人民銀行正在著手制定證券(期貨)業和保險業的反洗錢部門規章。

　　另據介紹，由于中國經濟活動中出現了許多新的發展與變化，國務院法制部門已將修改《現金管理暫行條例》列入工作計劃，中國人民銀行《金融機構反洗錢規定》等現行反洗錢部門規章的修訂，也計劃于2005年上半年完成。