|
有多少大額人民幣在交易？有多少可疑的外匯資金流進流出？這些可疑資金是從哪兒來的？
前天，中國人民銀行首次對外發布《反洗錢報告》。和去年由國家外匯管理局發布的《2003中國外匯領域反洗錢報告》相比，央行版的報告內容更全面。其中，關于打擊地下錢莊、國內國際聯手打擊跨國洗錢犯罪的內容是首次公布。去年破獲洗錢案50起
“截至2004年12月31日，中國人民銀行、國家外匯管理局配合公安機關成功破獲洗錢及其相關案件50起，涉案金額5.7億元人民幣，4.47億美元。”《反洗錢報告》首先公布了這樣一組數字。
報告公布說，2004年被打掉地下錢莊數字是上一年的5倍多，公安機關還破獲了首起外國人非法經營地下錢莊的案件。“中國的洗錢活動以‘地下錢莊’的洗錢活動最為典型。”央行報告分析。
發現人民幣可疑交易495.46億元央行發現，去年1至12月，各金融機構通過中國人民銀行各分支行共報送人民幣可疑交易3.61萬筆，涉及金額495.46億元。從全國范圍看，人民幣大額交易主要集中在北京、上海、廣東、江蘇和浙江。
企業大額外匯凈流出194.77億美元由于國際游資狂賭人民幣升值，有分析說“大量機構熱錢涌入中國內地”。而2004年是國際游資對人民幣升值預期最為強烈的時期之一，于是央行報告中關于去年大額和可疑外匯資金的數字分析成為關注熱點。
但報告顯示，在企業大額外匯跨境交易中，資金流入和流出之間顯然是“逆差”。央行報告說，2004年，各銀行報告的企業大額外匯資金跨境交易中，流入金額共計2861.91億美元，流出金額共計3056.68億美元，凈流出額為194.77億美元。
個人可疑外匯交易集中在五省區
但令人關注的是，在個人大額外匯資金跨境交易中，情況完全相反———流入額是流出額的3倍以上。
報告說，去年個人大額外匯資金跨境
交易中，流入金額共計39.56億美元，流出金額共計9.64億美元，凈流入額為29.92億美元。
有外匯分析師認為，進入境內的個人大額外匯也包括部分企圖在國內從事洗錢交易的資金。部分非正常渠道所得的外匯資金通過在國內注冊公司、投資資本市場等形式，以此獲得所謂合法收入。而去年46.97億美元個人可疑外匯資金交易主要集中在新疆、廣東、浙江、遼寧、黑龍江五省區。
反洗錢法有望年內出臺
央行的報告明確，我國反洗錢法草案今年將正式提交全國人大常委會審議。對于證券、保險等涉及洗錢的高風險行業，央行表示，正在制定證券(期貨)業和保險業的反洗錢部門規章。
| 
