去年打掉地下錢莊155個 反洗錢法草案年內審議

　　本報訊 (記者 任國平) 人民銀行日前發布反洗錢報告，報告中說，按照由最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、財政部和人民銀行等17個部門參加的反洗錢法起草工作領導小組的計劃，反洗錢法草案將于今年正式提交全國人大常委會審議。

　　目前，反洗錢法起草領導小組正在對立法起草所涉及的重大問題進行研究論證。從內容上講，我國反洗錢法將反映我國反洗錢工作的現實需要，解決我國反洗錢工作的急迫問

題，同時滿足國際反洗錢領域通行標準。

　　反洗錢報告中顯示，洗錢活動目前表現為多種形式，有的利用廢品收購站洗錢，有的利用賭資進行洗錢，其中尤以“地下錢莊”的洗錢活動最為典型。

　　據統計，2004年4月—12月間，各地共組織專項打擊行動479次，打掉地下錢莊及非法買賣外匯交易窩點155個，涉案金額125億元人民幣，繳獲現金折合人民幣1.1億個，凍結資金4200萬元人民幣，抓獲違法犯罪嫌疑人274名，罰款金額1943萬元人民幣。