廈門警方破獲特大金融憑證詐騙案

　　7月4日《法制播報(bào)》節(jié)目播出《廈門警方破獲特大金融憑證詐騙案》，以下為這次節(jié)目的文字內(nèi)容：

　　主持人：剛才跟您說了北京的杜先生，因?yàn)橛X得送到的貨物有問題把宜家告上了法庭，下面跟您說的還是跟貨有關(guān)的事，這回可不是簡單的貨物有問題，而是大批的貨物被人空手套白狼給騙走了，而且這樣的事在福建省廈門市發(fā)生了已經(jīng)不是一起兩起了。福建省廈門

市是一座美麗的城市，也是我國東南沿海五大經(jīng)濟(jì)特區(qū)之一。這里每天的經(jīng)濟(jì)交易、電匯往來、物流運(yùn)輸十分繁忙。在城市欣欣向榮發(fā)展的大潮中，也有一些不法分子挖空心思，利用廈門這座城市的知名度，打起了詐騙外省中小企業(yè)的主意，用虛構(gòu)的電匯憑證制造貨款已到的假象，大量騙取各種貨物，倒手轉(zhuǎn)賣牟取暴利。

　　配音：2005年4月份，對(duì)廈門市公安局湖里分局經(jīng)偵大隊(duì)的民警來說，是特別忙碌而充實(shí)的。全國各地的許多中小企業(yè)紛紛派代表上門，前來領(lǐng)取被警方追繳回來的貨物，這些貨物在之前很長的一段時(shí)間內(nèi)被一伙行蹤飄忽不定的詐騙分子設(shè)計(jì)騙走。

　　廈門市公安局湖里分局經(jīng)偵大隊(duì)的民警：你們當(dāng)時(shí)被騙的案件已經(jīng)偵破了 現(xiàn)在把這些貨物返回給你們 以后交易當(dāng)中要考查對(duì)方企業(yè)的真實(shí)性。

　　配音：前來領(lǐng)取貨物的程先生是浙江省永康市一家民營企業(yè)的老板，當(dāng)他看到自己被騙走的12箱貨物完好無損時(shí)，對(duì)2003年年底被騙的情形仍然清晰難忘。

　　程先生：對(duì)方要求我們發(fā)貨 我們要他把錢匯過來 他匯票傳真過來 我們把貨托運(yùn)到廈門 第二天晚上對(duì)方電話就打不通 第三天打電話到銀行 發(fā)現(xiàn)沒有這個(gè)帳號(hào) 馬上到廈門市公安局報(bào)案

　　配音：上當(dāng)受騙的遠(yuǎn)不止程先生一人，江西省九江市的一家藥廠去年同樣因?yàn)檩p信詐騙分子傳真過來的銀行匯票，導(dǎo)致4萬多元的葡萄糖注射液被騙。

　　張先生：他把匯款憑證傳真過來 當(dāng)時(shí)是星期五 我們就把貨發(fā)出去 我們到銀行沒辦法查 到了星期一發(fā)現(xiàn)款還沒到 打電話人也聯(lián)系不上 發(fā)現(xiàn)貨也沒有到我們指定的貨場

　　配音：應(yīng)該說，程先生與張先生還是幸運(yùn)的，他們的企業(yè)多少挽回了部分損失，而有些企業(yè)遭遇到同樣情況，卻不知道自己的貨物被誰騙走了。這種針對(duì)外省企業(yè)實(shí)施的貨物詐騙案件，從2003下半年到2004年底在廈門不斷發(fā)生，隨著報(bào)案企業(yè)的逐漸增多，案情引起了廈門警方的高度重視。

　　廈門市公安局湖里分局經(jīng)偵大隊(duì) 副大隊(duì)長 黃錦城：陸續(xù)接到省外企業(yè)報(bào)案 稱有人虛構(gòu)廈門企業(yè) 使用化名 用傳真銀行電匯憑證的方式騙取貨物 都是些生產(chǎn)小商品的企業(yè) 損失的金額都是幾萬塊 但影響到企業(yè)的生存發(fā)展 所以我們接案后比較重視

　　配音：為了盡快找出犯罪嫌疑人，杜絕類似案件再次發(fā)生，廈門市公安局湖里分局經(jīng)偵大隊(duì)迅速組成專案組將類似案件進(jìn)行串連偵查。根據(jù)對(duì)報(bào)案企業(yè)的梳理，警方發(fā)現(xiàn)上海、廣東、浙江、江西等8省市總共有40多家生產(chǎn)小商品的中小型企業(yè)上當(dāng)受騙，被騙的貨物五花八門，每家企業(yè)受騙金額都在5萬元以下。

　　廈門市公安局湖里分局經(jīng)偵大隊(duì) 副大隊(duì)長 黃錦城：品種比較多 ，五花八門。 涉及到PVC管、膠帶、撲克、草席、小家電。品種比較多，利用受害單位急于拓展業(yè)務(wù) 用小額成交建立合作關(guān)系的心理。

　　配音：隨著調(diào)查的深入，警方發(fā)現(xiàn)這個(gè)金融憑證詐騙團(tuán)伙采用了許多十分隱蔽的詐騙手法,使警方的偵破工作一開始就陷入困境。首先犯罪嫌疑人使用的公司名稱和地址都是虛假的。

　　廈門市公安局湖里分局經(jīng)偵大隊(duì) 副大隊(duì)長 黃錦城：犯罪嫌疑人所使用的公司 地址都是虛構(gòu)的 其次沒有跟受害單位見面 都是通過電話傳真聯(lián)系 這對(duì)于查證犯罪嫌疑人的形體特征很不利 犯罪嫌疑人虛構(gòu)公司名稱 比較囂張 甚至虛構(gòu)到公安分局門口 興隆路73號(hào) 非常猖狂 對(duì)公安機(jī)關(guān)公然挑戰(zhàn)

　　配音：警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，詐騙成功后，這個(gè)團(tuán)伙使用的小靈通、神州行等通訊工具就再也打不通。

　　廈門市公安局湖里分局經(jīng)偵大隊(duì)民警 顏伯輝：犯罪嫌疑人使用的通訊工具都是實(shí)施詐騙后 馬上銷號(hào)或者停機(jī)

　　配音：根據(jù)報(bào)案企業(yè)提供的犯罪嫌疑人使用過的傳真號(hào)碼，警方發(fā)現(xiàn)這些號(hào)碼都來自廈門街頭一些個(gè)體文印店。

　　廈門市公安局湖里分局經(jīng)偵大隊(duì)民警 顏伯輝：文印店人員流動(dòng)較大 對(duì)客戶印象不深 這也很難讓他們描述犯罪嫌疑人的明顯特征

　　配音：警方同時(shí)對(duì)廈門多家貨運(yùn)站和物流公司進(jìn)行蹲點(diǎn)監(jiān)控，但是狡猾的犯罪嫌疑人一直沒有露面提取貨物。

　　廈門市公安局湖里分局經(jīng)偵大隊(duì)民警 顏伯輝：貨運(yùn)站和物流公司操作不規(guī)范 只是看一下單子和電話聯(lián)系 就能把貨提走 這樣對(duì)我們查證被騙貨物去向也增加了難度

　　配音：警方的偵破工作一時(shí)間陷入僵局，面對(duì)外省企業(yè)紛至沓來的投訴，偵查員們感到了巨大的壓力。

　　廈門市公安局湖里分局經(jīng)偵大隊(duì) 副大隊(duì)長 黃錦城：犯罪嫌疑人虛構(gòu)廈門企業(yè)名稱 如果不及時(shí)破案 將給廈門特區(qū)形象帶來很大的負(fù)面影響

　　配音：面對(duì)壓力，偵查員們沒有退縮。根據(jù)這個(gè)詐騙團(tuán)伙在偽造金融憑證、獲取外省企業(yè)產(chǎn)品情況、傳真詐騙各類小商品、隱匿提取大宗貨物等方面留下的蛛絲馬跡，偵查員們苦苦地思考，不懈地追查。

　　廈門市公安局湖里分局經(jīng)偵大隊(duì)民警 顏伯輝：第一 對(duì)轄區(qū)貨運(yùn)單位 物流公司走訪 第二 對(duì)文印店逐一走訪 第三 對(duì)金融系統(tǒng)布控 發(fā)現(xiàn)疑問 及時(shí)聯(lián)系

　　配音：2005年初，案情終于有了轉(zhuǎn)機(jī)。廈門一家銀行反映上海一家企業(yè)查詢的電匯憑證是虛假的。

　　廈門市公安局湖里分局經(jīng)偵大隊(duì)民警 顏伯輝：根據(jù)前期對(duì)金融機(jī)構(gòu)的布控，農(nóng)行蓮花支行提供情況。上海一家企業(yè)要求查詢電匯憑證是否真實(shí)，經(jīng)過查詢是虛構(gòu)的，是偽造的。

　　配音：接到這一情況，廈門警方立即派員飛赴上海開展調(diào)查。在上海那家企業(yè)，偵查員們見到了詐騙團(tuán)伙傳真過來的電匯憑證。

　　上海某企業(yè)負(fù)責(zé)人：他給我們的帳多出了6000元錢 會(huì)計(jì)請(qǐng)示這6000元錢多出來是不是好事 我叫財(cái)務(wù)去查一查帳到底進(jìn)沒進(jìn) 查下來 銀行說這筆款是假的 是詐騙 沒這個(gè)排頭 后來我們就和廈門市公安局取得聯(lián)系

　　配音：根據(jù)詐騙團(tuán)伙還沒有收到上海這家企業(yè)貨物的情況，廈門警方立即部署偵查工作。

　　廈門市公安局湖里分局經(jīng)偵大隊(duì) 副大隊(duì)長 黃錦城：我們一方面要求上海企業(yè)盡量穩(wěn)住犯罪嫌疑人 說貨物已經(jīng)組織好 并要發(fā)往廈門 另一方面把領(lǐng)貨的憑證傳真給犯罪嫌疑人 讓犯罪嫌疑人去接受領(lǐng)貨憑證

　　配音：一張無形的大網(wǎng)在廈門悄然撒開。隱匿多時(shí)的金融憑證詐騙嫌疑人終于出現(xiàn)在警方的視線中。

　　廈門市公安局湖里分局經(jīng)偵大隊(duì) 副大隊(duì)長 黃錦城：犯罪嫌疑人也信以為真 準(zhǔn)備接貨 根據(jù)約定 犯罪嫌疑人星期天上午去一家文印店取領(lǐng)貨憑證 我們偵查人員就上去對(duì)他跟蹤 我們當(dāng)時(shí)沒有對(duì)他立即進(jìn)行抓捕 主要考慮通過對(duì)他的跟蹤 發(fā)現(xiàn)他的住所 繳獲書證物證 另一方面查找其他犯罪嫌疑人

　　配音：這個(gè)狡猾的犯罪嫌疑人在街上轉(zhuǎn)悠了很長時(shí)間，發(fā)現(xiàn)沒有異常情況后，就在郊區(qū)一家飯店用餐。警方果斷決定，立即對(duì)他實(shí)施抓捕

　　配音：抓捕成功后，警方立即對(duì)這名叫江永清的犯罪嫌疑人展開審訊。剛開始，江永清一問三不知。警方根據(jù)掌握的情況，找來曾經(jīng)受江永清委托到貨運(yùn)站拉過貨物的司機(jī)進(jìn)行辨認(rèn)。

　　廈門市公安局湖里分局經(jīng)偵大隊(duì) 副大隊(duì)長 黃錦城：通過司機(jī)對(duì)江的辨認(rèn) 確認(rèn)江是犯罪嫌疑人 江也低頭交代了犯罪事實(shí)

　　配音：至此，廈門警方的偵破工作取得了重大突破。根據(jù)犯罪嫌疑人江永清的交代，警方立即并分兩路對(duì)另外兩名詐騙嫌疑人實(shí)施抓捕。在福建省福安市一家歌舞廳內(nèi)，偵查員將犯罪嫌疑人鄭萬松一舉擒獲；在福建省柘榮市，犯罪嫌疑人林維清在家中睡覺時(shí)被抓獲。隨后，警方在林維清廈門的出租屋內(nèi)繳獲了手機(jī)、小靈通、電話黃頁、偽造的銀行轉(zhuǎn)訖章、打印好的時(shí)間表等大量作案工具。

　　配音：經(jīng)過審訊，江永清、鄭木松、林維清三名犯罪嫌疑人對(duì)使用金融憑證瘋狂詐騙40多起、涉案價(jià)值200多萬元的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

　　廈門市公安局湖里分局經(jīng)偵大隊(duì) 副大隊(duì)長 黃錦城：他們到電信部門去購買黃頁 有上海廣州浙江等地的 從這上面選擇企業(yè)進(jìn)行詐騙 另外一種方式是 是到超市找他們想要的物品 根據(jù)標(biāo)簽獲取受害單位的企業(yè)名稱和聯(lián)系方式。

　　配音：警方在收繳到的空白電匯憑證上，發(fā)現(xiàn)了詐騙團(tuán)伙偽造金融憑證的證據(jù)。

　　廈門市公安局湖里分局經(jīng)偵大隊(duì) 副大隊(duì)長 黃錦城：犯罪嫌疑人到銀行柜臺(tái)拿空白的電匯憑證 然后復(fù)印進(jìn)行編造 通過打日期 還有打銀行名稱 貼上電匯憑證轉(zhuǎn)訖章 然后復(fù)印 這些會(huì)計(jì)章也是他們私刻的 進(jìn)行詐騙時(shí) 把名稱 金額填寫 變成這樣子 除了手填的 其他的全是編造的

　　配音：在作案工具、作案方法齊全后，這個(gè)詐騙團(tuán)伙利用周末企業(yè)不方便去銀行查帳的現(xiàn)實(shí)，往往在周五給全國各地企業(yè)打電話，傳真虛構(gòu)的電匯憑證，進(jìn)行所謂的經(jīng)濟(jì)交易，催要大量各類小商品。貨物到達(dá)廈門以后，他們雇傭他人迅速提走貨物，轉(zhuǎn)手倒賣非法謀取暴利。

　　犯罪嫌疑人 林維清：臨時(shí)想到什么名字 就編造虛假企業(yè)名稱 開口要多少錢貨物？ 幾千塊 萬把塊 上百萬不可能 小額容易接受

　　犯罪嫌疑人 鄭木松：到超市看產(chǎn)品電話號(hào)碼 第二天就打電話 周末時(shí)間比較快 一個(gè)星期快完了 人家沒時(shí)間去查

　　廈門市公安局湖里分局經(jīng)偵大隊(duì) 副大隊(duì)長 黃錦城：企業(yè)要認(rèn)真核對(duì)對(duì)方的合法性 對(duì)資質(zhì) 誠信度進(jìn)行審查 對(duì)方提供的票證要進(jìn)行核查 防止上當(dāng)受騙 再一個(gè)傳真過來的金融憑證 一定要核實(shí)有沒有款項(xiàng)到帳上來 就是因?yàn)闆]有查詢 才會(huì)造成這樣的結(jié)果

　　主持人：目前，這起涉及全國8個(gè)省市40多家企業(yè)的特大金融憑證詐騙案仍在進(jìn)一步審理之中。廈門警方在對(duì)受騙企業(yè)曾經(jīng)失去的貨物加大追繳返還力度的同時(shí)，呼吁部分尚未報(bào)案的企業(yè)及時(shí)與警方聯(lián)系，以便案件的深入審查。(編導(dǎo)：孫銳 審核:趙啟進(jìn)律師13381387076)

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