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新華網北京6月1日電 (記者 張旭東、毛曉梅) 國家外匯管理局近期發布的《中國外匯管理年報(2004年)》向社會披露了過去一年我國整頓和規范外匯市場秩序的主要舉措，并部署了2005年外匯管理檢查工作的總體思路。
年報指出，今年我國外匯管理檢查工作的總體思路是：繼續加大對資金流入的檢查力度；加強對重點地區、重點行業的外匯檢查；繼續推進外匯領域反洗錢工作，加強對非銀
行金融機構大額和可疑外匯資金交易的監測；進一步加大對外匯領域大案要案的打擊力度，鞏固并繼續擴大整頓和規范外匯市場秩序的工作成果；開展外匯違規信息披露試點工作，不斷完善外匯市場信用體系建設。
年報顯示，2004年，國家外匯管理局在整頓和規范外匯市場秩序中采取了一系列應對措施。一是加大查處力度，嚴厲打擊各種外匯違法違規行為。全國外匯檢查系統新立案件1227起，結案1293件，累計罰沒款達7431萬元。二是開展專項檢查，密切關注跨境資金的非正常流動。有針對性地開展專項檢查和調查1000余次，檢查各類企業3000余家。三是監測跨境資金異常流動，加強外匯領域反洗錢工作。系統全年共收到大額和可疑外匯資金交易報告435萬筆，總計12096億美元，通過甄別和篩選，查處了多起外匯違規案件。四是落實外匯市場信用體系建設五年方案，積極推進信用體系建設。五是首次發布《2003年中國外匯領域反洗錢報告》，全面總結經驗，并從2004年10月起開始向中國反洗錢監測分析中心提供逐筆的大額和可疑外匯資金交易報告數據，為實現反洗錢本外幣統一監測創造了條件。(完)
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