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中新社太原六月一日電 (記者 張恩) 記者從太原市中級人民法院獲悉，涉及當地五家銀行計七十三起案件、涉案金額超過十億元人民幣的堪稱“山西之最”的特大金融詐騙系列案，目前正式進入審判階段。
據介紹，二00四年七月二十八日，山西證券旗下的山西智信網絡公司前往其開戶的建設銀行太原分行萬柏林支行提款時發現，存入賬戶的一點五億元存款只剩下二十多萬元。
山西證券迅速向山西省銀監局報告情況，并聯合省銀監局等部門開始徹查山西證券及其控股的下屬四家子公司在各個銀行支行及其分理處的存款賬目。當日，太原市公安機關開始立案調查，此案被定名為“七·二八”金融大案。
案發后，多名涉案人員聞風出逃。經調查了解，涉案者的犯罪手法基本雷同：各大銀行的基層分理處以高息吸收大額資金、轉而用于高利貸或不法投機。一般由中間人以高息拉來存款，通過銀行工作人員私刻印章、偷換預留印鑒、偽造轉賬支票等手法將資金挪到其他賬戶，最終將款以高息提供給最后用款人，各個環節的人利益共享，最終用款人付出高額代價掌握了資金的使用權。
檢察機關已經查明：二00四年一月間，中國銀行漪汾支行辦公室工作人員楊某憑借其銀行工作人員身份獲取中國煤炭博物館銀行開戶資料，并交給王某，由王用私刻的印鑒更換煤炭博物館的印鑒以后，交還給楊某假的印鑒卡。煤炭博物館在該行府西街分理處開設賬戶，于一月十七日打入此賬戶一百萬元。次日，王某即直接用假印鑒將九十萬元用支票轉入建行長治路分理處晉隆商貿總匯賬上，之后全部提現。四月二十二日，煤炭博物館打入府西街分理處賬戶九百萬元，二十三日，王某又用假印鑒將這筆款轉入建行勝利橋東支行晉隆商貿總匯賬上，提現七百九十萬元，其余借給外地一企業。
目前，楊某已被檢察機關提起公訴。檢察機關認為，被告人楊某幫助王某實施票據詐騙九百九十萬元，其行為已構成票據詐騙罪。
據了解，山西“七·二八”系列金融詐騙案備受社會公眾關注。有消息稱，本案幾乎使太原銀行業遭受重創，山西省轄內銀行分支機構二十余家涉案，另有數目不等的證券公司、信托公司和企事業單位也與此案瓜蔓相連。
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