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深圳特區(qū)報
“銀行巨貪”騙貸4969萬元
3人涉嫌共同犯罪案近日偵查終結(jié)，追繳贓款300余萬元
【本報訊】(通訊員陳祥溫孟廣軍記者吳德群)深圳市人民檢察院昨日對外公布，隨著某銀行巨貪彭偉智等涉嫌貪污一案的移送審查起訴，該院案件協(xié)查處近日偵查終結(jié)了彭偉智的妻子劉某俊、妻妹劉某峰及湯某丹涉嫌參與彭偉智共同犯罪并轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的案件，通過辦案追繳贓款港幣192萬元、人民幣146萬元，并獲取彭偉智(另案處理)涉嫌犯罪的大量證據(jù)材料。
企圖外逃：化名“黃雪兒”，辦理六本假護照
檢方稱，犯罪嫌疑人劉某俊系特大貪污案件主要犯罪嫌疑人彭偉智的妻子，與劉某峰是姐妹關(guān)系。2001年1月至2003年9月，彭偉智利用職務(wù)便利，伙同他人偽造貸款資料，先后83次騙取所在銀行第三營業(yè)部資金共計人民幣4969萬元，大部分贓款被其揮霍、轉(zhuǎn)移到香港存放或炒賣股票。
彭偉智為了逃避法律責(zé)任，花巨資購買了化名為“DAVIDPENG”的玻利維亞護照。2003年初，彭偉智找人辦理了劉某俊化名為“黃雪兒”的身份證件。同年3月，又托人為其本人、劉某俊、子女、父母偽造了某省的戶籍資料，并使用虛假身份資料在該省辦理了六本護照。彭偉智、劉某俊以該省的戶籍材料、護照、偽造的珠海某國有銀行以及某大型跨國企業(yè)的任職證明等，委托香港某公司辦理投資移民手續(xù)，企圖逃往加拿大。
香港分贓：拋售股票，同伙開設(shè)聯(lián)名賬戶
2003年9月，彭偉智潛逃至香港后，深知自己罪行重大，一旦被抓獲難逃法律嚴(yán)懲，于是在香港訂立了遺囑，委托其堂兄彭某懷的妻子龍某珠作為遺囑的執(zhí)行人。2003年11月，劉某俊以“黃雪兒”的通行證去香港與彭偉智會合后，二人到香港某商業(yè)銀行辦理授權(quán)手續(xù)，使得劉某俊可以獨自以“黃雪兒”名義隨時處理“DAVIDPENG”賬戶上的資金。
2004年4月初，彭偉智被深圳市人民檢察院抓獲。當(dāng)日下午，劉某俊持“黃雪兒”的赴港澳通行證，伙同犯罪嫌疑人湯某丹趕赴香港。劉某俊為使贓款不被司法機關(guān)查扣，在香港某商業(yè)銀行匆忙辦理了拋售“DAVIDPENG”賬戶所有股票的手續(xù)。由于彭偉智的堂兄彭某懷意欲占有部分贓款，在香港逼迫劉某俊分贓。劉某俊為了隱蔽贓款去向，在與彭某懷討價還價后，唆使湯某丹，讓她和龍某珠在香港某商業(yè)銀行、香港某銀行開設(shè)聯(lián)名賬戶，約定只能在湯某丹與龍某珠共同簽名后方可提取資金。當(dāng)拋售股票獲得的剩余資金港幣760余萬元回到“DAVIDPENG”賬戶后，劉某俊、劉某峰、湯某丹將760萬元提現(xiàn)轉(zhuǎn)存入聯(lián)名賬戶，并多次支取現(xiàn)金。
按照妥協(xié)的結(jié)果，犯罪嫌疑人劉某俊、劉某峰實際分得贓款港幣500余萬元，龍某珠、彭某懷分贓港幣360萬元。除了依法被扣押的贓款以外，劉某俊、劉某峰揮霍了大部分的贓款。
珠海隱匿：逃亡一年，五次更換住處
劉某俊、劉某峰、湯某丹為了逃避司法機關(guān)的追查，始終東躲西藏，頻繁更換聯(lián)系方式，惶惶不可終日。在珠海藏匿的一年期間，他們先后五次更換住處，惟一的娛樂活動就是在互聯(lián)網(wǎng)上聊天、玩游戲。
為了盡快抓獲在逃的犯罪嫌疑人，深圳檢察機關(guān)案件協(xié)查處的辦案人員認(rèn)真分析案件的有關(guān)線索，暗中調(diào)查犯罪嫌疑人可能逗留和藏匿的地點，并向公安機關(guān)等有關(guān)部門求助，逐步掌握了劉某俊等的活動規(guī)律。
與此同時，在深圳各主要媒體進行廣泛宣傳，動員知情群眾積極舉報。2005年2月，知情人員根據(jù)報紙有關(guān)消息，到市檢察院舉報了劉某俊、劉某峰、湯某丹已經(jīng)回到深圳藏匿的情況。在公安機關(guān)的配合下，2月24日晚11時許，在劉某俊以化名何麗購買的某花園8號樓東座9C將三名犯罪嫌疑人一舉抓獲，不但追繳了數(shù)百萬元贓款，還查獲了由劉某俊姐妹保管的彭偉智等涉嫌共同貪污犯罪的大量的書證、物證，徹底打消了彭偉智的僥幸心理。彭偉智在證據(jù)面前，不得不低頭認(rèn)罪。
作者:通訊員陳祥溫孟廣軍記者吳德群
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