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貴陽破跨省特大金融詐騙案
涉案金額6.7億，集中暴露銀行管理漏洞
【據新華社貴陽5月18日電】(記者 何云江) 一起犯罪手法并不“高明”的利用票據套取銀行資金案，涉案金額竟高達6.7億元之巨！11名犯罪分子中，有5人是銀行職員。詐騙
分子向這些銀行職員行賄共500余萬元，他們在收受賄賂后有意違規操作甚至幫助詐騙分子出謀劃策。日前，11名犯罪分子都已被判刑。
2003年5月，珠海紅大發展總公司、珠海中元科技投資有限公司總經理周洪元與同案犯貴州東龍集團貿易有限公司法定代表人林凡勇“合作”，簽訂了5份金額共3.99億余元的虛假工礦產品購銷合同，“購貨方”東龍集團向“銷售方”珠海紅大公司按交易額出具了43張商業承兌匯票。在收受50萬元賄賂后，農行貴陽市瑞金支行原行長石世芳越權分別為這些匯票向工行鄭州經緯支行出具了《商業承兌匯票(不可撤銷)擔保函》；此前，受賄192萬元的農行荔波縣支行原行長陸世勤同樣未經上級行授權，私自為珠海紅大公司所持匯票出具了金額為6160萬元的不可撤銷擔保函；受賄達318萬元之巨的工行鄭州經緯支行原副行長李曉燕，是為詐騙分子“服務”最賣力者，詐騙分子先后兩次從她手里獲得貼現資金共1.28億元；李曉燕甚至授意下屬為詐騙者偽造了匯票貼現所需的增值稅發票復印件。
2003年11月，周洪元又以680萬元現金和向其轉讓一家注冊公司為餌，誘使石世芳從農行貴陽市瑞金支行重要票據管理員處騙取了4本空白承兌匯票，其中一本已全部填寫，開出金額高達2.1億元！
法院審理查明，此案實際被騙銀行資金5200余萬元，其中1500余萬元贓款已無法追回。專家分析認為，日前貴陽市中級人民法院一審宣判的這起跨省區特大金融詐騙案，集中暴露了當前金融系統不良競爭加劇、監管不嚴等問題，再次為銀行管理工作敲響了警鐘。
作者:記者 何云江
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