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今年以來，銀監會組織國有商業銀行認真學習貫徹國務院領導同志關于防范銀行案件的重要批示，專門下發了《關于加大防范操作風險工作力度的通知》，制定了專項方案部署銀行開展案件專項治理工作。四家國有商業銀行(以下簡稱四家銀行)采取有效措施，認真準備，全面部署，扎實工作，案件專項治理工作進展順利。截至4月下旬，四家銀行成功堵截和防范各類案件98起，涉及金額折合人民幣48865.9萬元。按案件類別劃分，堵防詐騙、搶劫和盜竊類案件(三類案件)93起，涉及金額46186.9萬元；堵防經濟類案件5起，涉及金額2679萬
元。按行別劃分，工商銀行堵防案件14起，涉及金額31392萬元；農業銀行堵防案件19起，涉及金額1418萬元；中國銀行堵防案件34起，涉及金額12417萬元；建設銀行堵防案件31起，涉及金額3638.9萬元。四家銀行成功堵防一批重大案件，充分說明，只要扎實有效地開展案件治理，真抓敢管，從嚴治行，就能夠杜絕隱患，遏制案件高發態勢，減少資金損失，維護銀行信譽。幾個月來，四家銀行做了大量工作，為主動堵防一批重大案件提供了保證。
為進一步推動案件專項治理工作的深入開展，銀監會要求各家銀行要從以下六個方面入手，全面、深入、持續地做好案件專項治理工作。一是要教育廣大干部員工尤其是基層高管人員，樹立嚴格遵章守紀和扎實細致的良好作風，繼續按照銀監會《關于加大防范操作風險工作力度的通知》中的13項重點內容認真貫徹落實，真查真改，不留死角。二是要迅速組織人力從嚴查處已發案件，加大案件查處力度。對于違法犯罪的，要堅決移送司法機關。三是要嚴肅責任追究。要在分清責任的基礎上，及時處理有關案件的責任人員，加快案件查處進度。四是實行明確的獎懲制度。對于各行有關部門人員在查核案件中發現重大問題，尤其是主動成功堵防案件發生的人員，以及舉報有功人員，要予以獎勵；對失職人員，要給予處罰。五是要推動本系統各級機構全面行動起來，并不斷總結經驗，結合本行情況推進案件專項治理的整改工作，制定切實可行、行之有效的方案措施解決實際問題。六是風險防范和案件專項治理工作要長抓不懈，標本兼治，重在治本。各家銀行要加大公司治理機制的改革力度，科學設定經營目標和激勵約束機制，端正經營思想，樹立合法合規意識，用改革來推動案件專項治理工作向縱深發展。
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