小股走私如螞蟻搬家 搬出近5億元特大走私案

　　新華網(wǎng)南寧4月5日電 (記者 劉偉、胡江) 4日上午10時(shí)，廣西北海“1·９”特大走私案部分犯罪嫌疑人被集中從廣西南寧押解往北海，北海市中級(jí)人民法院近日將開庭公開審理此案。這起特大柴油、香煙走私案案值約4.98億元，涉嫌偷逃稅額2.2億元，涉案團(tuán)伙10多個(gè)，涉案人員512人。此案時(shí)間跨度之長(zhǎng)、覆蓋地域之廣、案情之復(fù)雜、涉案人員之多、涉案案值之大，為南寧海關(guān)成立以來之最。令人難以想象的是，這起走私大案竟是由 “螞蟻搬家”小股走私方式“滾”出來的。

　　10多個(gè)走私團(tuán)伙有分有合，走私鏈條非常嚴(yán)密，呈現(xiàn)家族走私特征

　　早在1996年，犯罪嫌疑人冼水平就與別人合伙，開著改裝作油輪的漁船到越南走私柴油，曾被海關(guān)查獲。冼水平認(rèn)為直接從越南偷運(yùn)柴油風(fēng)險(xiǎn)較大，不如在海上收購再儲(chǔ)存來得輕松安全。

　　2000年，冼水平買下了北海市華僑加油站，作為儲(chǔ)存、銷售走私柴油的據(jù)點(diǎn)；后又購買了11艘漁船，組成一支船隊(duì)，在北海海面大肆收購走私柴油；然后再雇傭“馬仔”接駁、運(yùn)輸、銷售。

　　有人收購，自然要有人供貨。10多個(gè)團(tuán)伙就成了給冼水平供油的“上家”。他們一般口頭商定購買走私柴油的數(shù)量及價(jià)格，由供油老板“螞蟻搬家”從越南進(jìn)貨，經(jīng)北部灣海域偷運(yùn)進(jìn)境，在海上接駁交貨。

　　“走私分子之所以能夠在長(zhǎng)達(dá)數(shù)年時(shí)間，大規(guī)模走私柴油、香煙，反映出涉案團(tuán)伙組織嚴(yán)密。”南寧海關(guān)副關(guān)長(zhǎng)、南寧海關(guān)緝私局局長(zhǎng)何柳元說。

　　冼水平團(tuán)伙涉案人員基本上都為親朋好友。冼水平是團(tuán)伙的核心人物，是幕后組織、操縱者；妻子王文競(jìng)負(fù)責(zé)走私油款收支等財(cái)務(wù)工作；堂弟冼某負(fù)責(zé)管理船隊(duì)，指揮接運(yùn)走私柴油；還有兩個(gè)家族成員分別負(fù)責(zé)聯(lián)系購油、望風(fēng)和存儲(chǔ)等活動(dòng)。

　　冼水平團(tuán)伙除了有10多個(gè)“上家”團(tuán)伙為其供油，在“下家”銷售環(huán)節(jié)還有若干個(gè)購油團(tuán)伙。這些團(tuán)伙相互獨(dú)立又相互交錯(cuò)，時(shí)聚時(shí)散，形成既分散又聯(lián)系的走私鏈條。

　　2004年1月9日，南寧海關(guān)緝私人員在北海市抓獲了涉嫌走私柴油的冼水平團(tuán)伙成員22人，查獲涉嫌走私柴油300多噸。隨后，海關(guān)總署從全國(guó)各海關(guān)抽調(diào)60多名辦案經(jīng)驗(yàn)豐富的緝私警察偵查此案。據(jù)查證，這些涉案人員來自廣西、廣東、福建、江蘇等省、自治區(qū)的20多個(gè)市縣，目前已刑事拘留79人，取保候?qū)?0人，移送檢察院起訴47人。

　　合法企業(yè)掩護(hù)、更換船號(hào)船員、多開賬戶、私設(shè)雷達(dá)……走私分子逃避打擊經(jīng)驗(yàn)豐富，反偵查能力極強(qiáng)，暴露反走私“軟肋”

　　南寧海關(guān)緝私局副局長(zhǎng)吳適祥，曾參加廈門遠(yuǎn)華走私案件偵查工作。他分析了此案走私分子逃避打擊的種種方式。

　　--合法企業(yè)掩護(hù)，規(guī)范手續(xù)偽裝。冼水平購買了具有合法營(yíng)業(yè)執(zhí)照的北海華僑加油站，同時(shí)還向石油公司購買少量有合法手續(xù)的0號(hào)柴油和4號(hào)燃料油以獲取增值稅發(fā)票，同時(shí)向其他合法加油站非法購買增值稅發(fā)票，采用“一票多用”(一張發(fā)票重復(fù)多次使用)、“貨票不符”(票據(jù)的名稱或數(shù)量與實(shí)際貨物不符)等方法，應(yīng)付運(yùn)輸過程中執(zhí)法部門的檢查。冼水平夫婦還制作虛假的0號(hào)柴油進(jìn)出庫記錄及銷售臺(tái)賬，應(yīng)付工商稅務(wù)等執(zhí)法部門。走私香煙團(tuán)伙的方良波等人在裝運(yùn)走私貨物時(shí)用花生等物品進(jìn)行偽裝。走私分子黃志鋒還在廣州注冊(cè)成立了一家貿(mào)易公司，暗中銷售走私香煙。

　　--更換船號(hào)船員，逃避打擊。《中華人民共和國(guó)海關(guān)法》規(guī)定，海關(guān)對(duì)“專門或者多次用于掩護(hù)走私的貨物、物品，專門或者多次用于走私的運(yùn)輸工具，予以沒收”，不少走私分子正是鉆了這一法律“空子”，一旦小股走私“第一次”被查獲，而又夠不上刑事處罰的，就變更船號(hào)、更換船員，以抹掉行政處罰的記錄，繼續(xù)走私；有的走私頭目還授意船員，在被抓獲時(shí)如何應(yīng)對(duì)執(zhí)法人員，甚至出面頂罪，甘當(dāng)“替罪羊”。

　　--變換身份，多設(shè)賬戶，分散資金。用別人的身份證或假身份證在多家銀行開設(shè)私人賬戶是走私分子的一貫手法，如冼水平變換了40多個(gè)不同的名字在多家銀行開設(shè)了60多個(gè)賬戶；走私分子龐上保的妻子陳亞嬌以3個(gè)不同的名字在北海多家銀行開了27個(gè)賬戶，用于收付走私柴油款。

　　--廣布“看水族”(即望風(fēng))，甚至使用雷達(dá)，監(jiān)聽、監(jiān)視執(zhí)法人員動(dòng)向。走私香煙的鄭繼明團(tuán)伙除高薪聘請(qǐng)專業(yè)“看水族”分別負(fù)責(zé)監(jiān)控北海、防城、東興等地執(zhí)法人員動(dòng)向外，還在自己蝦塘碼頭附近的辦公樓頂安裝雷達(dá)，時(shí)間長(zhǎng)達(dá)兩年之久，碼頭周圍20海里船舶出沒情況一目了然。龐上保團(tuán)伙收集北海公安、海關(guān)、工商等相關(guān)執(zhí)法部門的車牌號(hào)碼制成小紙片，發(fā)放給幾十個(gè)在碼頭周圍路口的“看水族”，監(jiān)視執(zhí)法部門的行動(dòng)。

　　“走私致富”觀念作怪，漁民多用“走私油” ，偵查取證難度大

　　當(dāng)?shù)睾ｊP(guān)緝私人員反映，“走私致富”觀念在當(dāng)?shù)夭糠诸I(lǐng)導(dǎo)和群眾中有不小“市場(chǎng)”，這給緝私工作帶來相當(dāng)難度。

　　據(jù)何柳元介紹，北海一帶有五千至七千艘漁船從事海上捕撈作業(yè)，每天需要消耗大量柴油。通常一艘漁船一次深海作業(yè)需耗油三四十噸，而使用走私柴油每趟可節(jié)省三四萬元。如此令人誘惑的市場(chǎng)刺激不法分子鋌而走險(xiǎn)。

　　“天然通道”難截走私行為。我國(guó)北部灣海域與越南接壤，海岸線長(zhǎng)，茫茫大海，易逃難查。加上廣西北海、防城港一帶與越南海岸最近的地方不過幾公里，從越南四屯到防城港市白龍鎮(zhèn)，“大飛”(一種經(jīng)改裝的高速行駛的飛艇)半小時(shí)就可以完成一次走私活動(dòng)。

　　由于案發(fā)時(shí)間較長(zhǎng)等原因，走私分子走私的大批貨物早已被銷售甚至消費(fèi)殆盡，造成認(rèn)定走私數(shù)量，甄別涉案人員在案件中的地位、作用、責(zé)任等十分困難。“1·９”特大走私案是典型的海上偷運(yùn)走私案，供方與購方都是通過電話商談，沒有什么協(xié)議和合同，沒有固定的銀行賬戶，而且多數(shù)不通過正常渠道支付貨款，而是“上家”先收取“下家”與走私物品同等貨值的保證金，再分段層層轉(zhuǎn)包、買斷。如果運(yùn)輸過程“出事”，負(fù)責(zé)運(yùn)輸?shù)囊环骄鸵�按走私物品的價(jià)值賠款給貨主；如果“萬事大吉”，貨主就會(huì)將保證金連同運(yùn)費(fèi)一起還給運(yùn)貨方。而這一切，根本無正規(guī)的財(cái)務(wù)賬冊(cè)記錄，即便有簡(jiǎn)單的結(jié)算單也被及時(shí)銷毀。

　　北海“1·９”走私案涉及的走私柴油絕大部分被就地銷售了。案件告破后，北海成品油正常市場(chǎng)秩序得到恢復(fù)。2004年底，當(dāng)?shù)爻善酚弯N售公司的銷售量同比增長(zhǎng)50%，其中向海上漁船供給的銷售量增長(zhǎng)了100%。(完)