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本報(bào)深圳訊 近日，深圳市福田公安分局破獲了一起特大詐騙案。一個(gè)以融資、投資為名的詐騙團(tuán)伙，將詐騙的大網(wǎng)撒向全國(guó)30余省市70余家單位及個(gè)人，詐騙涉案金額高達(dá)400余萬元。目前，涉案的31名嫌疑人已被批準(zhǔn)逮捕。
據(jù)悉，2004年3月份以來，隨著福田公安分局經(jīng)偵大隊(duì)和園嶺派出所接到越來越多的群眾報(bào)案，一個(gè)名為“深圳市世華聯(lián)投資咨詢有限公司”的公司浮出水面，受害單位及個(gè)人
更遍及全國(guó)各地。福田公安分局專案組經(jīng)過近3個(gè)月的縝密偵查，獲知“深圳市世華聯(lián)投資咨詢有限公司”現(xiàn)已更名為注冊(cè)資金5000萬元的“深圳市東銀投資有限公司”(以下簡(jiǎn)稱“東銀投資公司”)。
3月29日上午，福田公安分局出動(dòng)民警突襲東銀投資公司，當(dāng)場(chǎng)查獲用于詐騙的合同書、信函等證據(jù)資料，抓獲了包括該公司董事長(zhǎng)唐某、總經(jīng)理賴某在內(nèi)的40余名涉案人員。經(jīng)審訊，唐、賴等人分別交代了自2003年底以來，以投資、融資為名，對(duì)遍及全國(guó)30余省市70余家單位及個(gè)人實(shí)施詐騙的犯罪事實(shí)，并稱計(jì)劃在幾天后將再次搬家。隨著警方調(diào)查的深入，更發(fā)現(xiàn)無論是世華聯(lián)公司還是東銀投資公司，都只是空殼公司，根本沒有投資、融資能力，但卻對(duì)外宣稱可以幫助公司或個(gè)人進(jìn)行投資、融資。他們?cè)谑杖?duì)方的數(shù)十萬元的考察費(fèi)、商業(yè)計(jì)劃書、評(píng)估金、項(xiàng)目保證金等費(fèi)用之后，就“人間蒸發(fā)”。除此之外，唐某還擔(dān)任多家空殼實(shí)業(yè)公司的老總，同樣以融資投資為名從事多起詐騙犯罪。
據(jù)了解，以唐某和王某為首的犯罪團(tuán)伙，在近一年的時(shí)間里，就對(duì)全國(guó)30余省市自治區(qū)的70余家單位和個(gè)人進(jìn)行詐騙，涉案金額初步估計(jì)在400萬元以上。(宋毅 福軒)
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