可疑交易線索核查合作規定出臺

　　本報訊　(記者／朱桂芳)昨日央行官方網站公布了《關于可疑交易線索核查工作的合作規定》，這標志著我國反洗錢工作將得到加強，反洗錢具體行動和程序、內容以及各項措施在各重要職能部門得以進一步落實。

　　根據該合作規定，公安機關與中國人民銀行將按照“控制在先，打防結合，分工協作，依法辦案”的原則，切實加強可疑交易線索核查工作的合作。中國人民銀行負責將金融機 構報送的涉嫌洗錢等犯罪的可疑交易線索按有關程序及時移送公安機關，并協助公安機關辦理洗錢等刑事案件調查中屬于中國人民銀行職責的有關事項。公安機關負責對中國人民銀行移送的可疑交易線索進行核查。

　　據悉，雙方將建立聯合督辦制度。公安部經濟犯罪偵查局、中國人民銀行反洗錢局對跨地區和重大、復雜的可疑交易案件進行聯合督辦；各省、自治區、直轄市公安廳、局經濟犯罪偵查部門和中國人民銀行反洗錢部門對本轄區內重大、復雜的可疑交易案件進行聯合督辦。雙方還將建立情報會商制度。雙方將每月召開一次會議，共同對可疑交易線索進行審查分析。