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挪用資金10億余元，合同詐騙1.65億元，案發(fā)后仍有數(shù)億元未歸還，49歲的“商界能人”、身兼北京福尼特家具城等十余家單位的幕后老板劉付臣，通過(guò)與金融機(jī)構(gòu)工作人員內(nèi)外勾結(jié)，大肆挪用資金并騙取銀行承兌匯票和貸款，涉案金額高達(dá)十多個(gè)億，他被控的經(jīng)濟(jì)犯罪數(shù)額創(chuàng)下了新高。今天上午，這起金融大案在北京市第二中級(jí)人民法院開(kāi)庭審理。在此案開(kāi)審之前，與劉付臣內(nèi)外勾結(jié)的幾名證券銀行界的管理人員已被判處無(wú)期徒刑等重刑。
劉付臣早年化名“劉平”下海經(jīng)商，做房屋中介業(yè)務(wù)，后來(lái)進(jìn)入福尼特家具城參與經(jīng)營(yíng)。根據(jù)檢方認(rèn)定的事實(shí)，劉付臣身份復(fù)雜，他是北京東曄通訊電子有限公司、北京福尼特工貿(mào)集團(tuán)、北京福尼特家具城等十余家單位的實(shí)際負(fù)責(zé)人，還曾經(jīng)是中國(guó)氣象局國(guó)家衛(wèi)星氣象中心下屬風(fēng)云衛(wèi)星氣象科技總公司技術(shù)開(kāi)發(fā)二部副經(jīng)理。法庭上的劉付臣神情鎮(zhèn)定，操著一口濃重的河北口音，年近半百的他頭發(fā)已經(jīng)花白。對(duì)于檢方的指控，劉付臣沒(méi)有全盤(pán)否認(rèn)，但提出自己其實(shí)只是北京福尼特工貿(mào)集團(tuán)的總經(jīng)理助理，很多事情都是按領(lǐng)導(dǎo)要求辦的。
騰挪國(guó)債合謀私利
1996年4月，劉付臣與北京證券有限責(zé)任公司小西天證券交易營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理和副總經(jīng)理史新紀(jì)、晏宇慶相識(shí)。在劉付臣的一手操辦下，小西天營(yíng)業(yè)部與湖南某證券交易營(yíng)業(yè)部簽訂了分銷國(guó)債的《委托代理有價(jià)證券協(xié)議》。根據(jù)協(xié)議，小西天營(yíng)業(yè)部銷售國(guó)債的資金轉(zhuǎn)入劉付臣指定的賬戶從中獲手續(xù)費(fèi)。
到了1997年4月，劉付臣因不能將國(guó)債銷售款1.98億余元按時(shí)全部歸還給小西天營(yíng)業(yè)部，便與史新紀(jì)、晏宇慶共謀，由劉付臣繼續(xù)拉來(lái)客戶存款購(gòu)買(mǎi)國(guó)債，來(lái)彌補(bǔ)這1.98億余元的資金缺口。公訴方指控，此后1年多的時(shí)間里，劉付臣指使史、晏二人利用職務(wù)之便，吸收50余筆客戶資金人民幣3.57億余元，購(gòu)買(mǎi)國(guó)債面值人民幣3.51億余元，另外接受客戶托管的國(guó)債面值人民幣3600萬(wàn)元，均以國(guó)債回購(gòu)方式拆入資金共計(jì)人民幣4.34億余元。這些資金除用于彌補(bǔ)1.98億余元資金缺口之外，其余2.48億余元資金繼續(xù)劃入劉付臣指定的賬戶由劉使用。此外，1998年6月至9月，在劉付臣的要求下，史、晏二人又利用職務(wù)之便擅自動(dòng)用在小西天營(yíng)業(yè)部開(kāi)戶的中保再保險(xiǎn)公司的國(guó)債存券9000萬(wàn)元，同樣以回購(gòu)方式拆入資金人民幣1.01億余元，其中8821.46萬(wàn)元?jiǎng)澣雱⒏冻贾付ǖ馁~戶中由其使用。經(jīng)查明：劉付臣勾結(jié)史、晏二人挪用小西天營(yíng)業(yè)部的資金，給該部造成的實(shí)際損失為人民幣3.64億余元。
假擔(dān)保文件騙走1.65億
公訴人指出，1998年5月至7月，劉付臣以設(shè)法歸還挪用客戶的巨額資金為借口，又策劃并勾結(jié)史新紀(jì)和晏宇慶，以小西天營(yíng)業(yè)部的名義，為他實(shí)際控制的北京福尼特建筑裝飾材料有限公司、北京福尼特家具城、北京東硅科貿(mào)公司和北京義和莊經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心等5家單位，出具虛假的國(guó)債代保管憑證、國(guó)債代保管協(xié)議、保證書(shū)、承諾書(shū)等擔(dān)保文件，騙取光大銀行北京中軸路支行承兌匯票及貸款共計(jì)人民幣1.65億余元，案發(fā)前僅歸還貸款100萬(wàn)元。
與劉付臣案有關(guān)的另一個(gè)金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部人員是中國(guó)光大銀行北京翠微路支行負(fù)責(zé)人馮軍。1997年6月至8月間，劉付臣與馮軍共謀，利用馮軍先后擔(dān)任光大中軸路支行行長(zhǎng)助理、翠微路支行負(fù)責(zé)人的職務(wù)便利，將中國(guó)電視劇制作中心、北京市總工會(huì)等數(shù)十家客戶存款41筆，共計(jì)人民幣6.7億余元挪用給劉付臣使用，案發(fā)時(shí)有4.85億余元未歸還。案發(fā)后,劉付臣倉(cāng)皇逃離北京,他被捕時(shí),警方從他身上起獲了30多張偽造的身份證。
檢察機(jī)關(guān)認(rèn)為，劉付臣與金融機(jī)構(gòu)工作人員內(nèi)外勾結(jié)，大肆策劃挪用國(guó)有控股公司企業(yè)資金不退還，數(shù)額巨大、情節(jié)嚴(yán)重；以非法占有為目的，使用虛假擔(dān)保文件，大肆騙取銀行承兌匯票和貸款，數(shù)額特別巨大、情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為已分別構(gòu)成挪用資金罪、合同詐騙罪。另?yè)?jù)了解，史新紀(jì)和晏宇慶因犯挪用公款罪及合同詐騙罪已分別被判處無(wú)期徒刑和有期徒刑20年。本報(bào)記者邱偉文
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