南京破獲特大家族式網(wǎng)絡(luò)賭球案 涉賭金額過億元

　　這是一個虛擬的戰(zhàn)場，它遠離喧囂，沒有了傳統(tǒng)賭場紅眼相對的激烈“廝殺”，只有輕點鼠標(biāo)帶來的陣陣“愜意”。屏幕閃動，一組組數(shù)字快速跳過，一群衣著光鮮的“白領(lǐng)”們端坐案前，將大把大把的鈔票投進了漫無邊際的網(wǎng)絡(luò)----

　　南京警方經(jīng)過歷時半年多的縝密偵查，一舉摧毀以陳寶林為首的特大家族式賭球犯罪團伙，抓獲團伙成員70余人，當(dāng)場查獲賭資730余萬元，涉賭金額高達1.09億元。

　　日前，法院對六名主要犯罪嫌疑人進行了開庭審理，不久等待他們的將是法律的嚴(yán)懲。

　　精確制導(dǎo) “陳氏家族”土崩瓦解

　　2004年4月，南京市公安局治安支隊經(jīng)工作了解到：南京某地有人利用互聯(lián)網(wǎng)進行賭球活動，一場球賽賭資高達數(shù)十萬元。警方隨即展開調(diào)查，一批嫌疑人很快被鎖定。嫌疑人利用境外的賭球網(wǎng)站設(shè)置的賭局賠率，吸引眾多參賭人員，賭注大、上網(wǎng)頻繁、賠付結(jié)算快，行動十分詭密。調(diào)查中警方發(fā)現(xiàn)，以私營企業(yè)老板為主的這伙人，只是賭球團伙的外圍人員，該團伙組織嚴(yán)密，“莊家”直接與境外賭博集團勾結(jié)，已有巨額資金流往境外。

　　經(jīng)過三個月的艱苦工作，一個金字塔型的《犯罪團伙網(wǎng)絡(luò)圖》呈現(xiàn)在專案組的黑板上，塔尖就是幕后的總代理——陳寶林。同時，團伙40余名涉案人員身份已全部明確。

　　首輪收網(wǎng) 43名“白領(lǐng)”入甕

　　網(wǎng)絡(luò)賭球取證難！警方為此進行了周密部署。7月22日，是亞洲杯中國對印尼比賽賭局的結(jié)算日，陳寶林網(wǎng)絡(luò)賭球團伙覆滅的時刻就被定格在這一天。

　　18時許，負責(zé)交接賭資的團伙重要人物彭某某被擒，民警當(dāng)場從其車后座上查獲剛剛交接的紙袋，里面是捆扎好的11.4萬元現(xiàn)金。不久，團伙二號人物陳仲勛在其地下車庫落網(wǎng)，民警從其車內(nèi)搜出了當(dāng)日的網(wǎng)絡(luò)賭博對帳單，并在其家中查扣了作案用的電腦和人民幣57萬元，從保險柜里搜出了14本帳冊、賬本和4本賭博團伙通訊錄，這些都成為徹底摧毀該團伙的關(guān)鍵證據(jù)。

　　第一小組，負責(zé)抓捕一號人物陳寶林。陳宅位于市中心某高檔住宅區(qū)，二十多層的高樓上，陳寶擁有三處房產(chǎn)。抓捕前，民警經(jīng)過周密偵查，確定陳在其中一處居住。守候中，民警發(fā)現(xiàn)陳寶林的妻子先行離開，遂派民警予以控制，并進一步確認(rèn)陳寶林就在家中。

　　19時，華燈初上，夜幕悄然降臨�！斑诉�、咚咚”，幾聲有節(jié)奏的敲門聲過后，只聽陳宅的防盜門“吱呀”一聲，正在屋內(nèi)和兩名來自上海的賭家喝酒大談賭經(jīng)的陳寶林，滿臉通紅的以為賭客上門，忙起來從屋內(nèi)探出頭來。民警迅速撥出手槍，一支烏黑的槍口頂在了陳寶林的額頭上。“開什么玩笑？”，見慣“大場面”的陳寶林連聲說道。民警當(dāng)即亮著身份，一雙冰涼的手銬扣上了他白晰的手腕。陳寶林長嘆一聲，眼中一片茫然。此時桌上，正堆放著當(dāng)日結(jié)算的50多萬元現(xiàn)金。

　　至19時30分，43名團伙成員在飯店里、路上、家中、茶社、桑拿房一一落網(wǎng)。通過對上述人員住處、作案地點以及藏匿點的搜查，查獲電腦21臺、銀行卡80余張、汽車16輛、手機30余部、現(xiàn)金400萬余元，行動取得圓滿成功。

　　清點贓款 足足花了半天時間

　　陳寶林落網(wǎng)后，民警在其居住豪宅進行了仔細搜查。陳宅室內(nèi)裝修極盡奢華，客廳里一個四五立方的大水族箱格外引人注目，在柔和的燈光照耀下，五六條銀龍魚自由地上下翻動著。銀龍魚每條足有半米長，身價都在10萬元以上。

　　檢查人員來到臥室，只見床頭放著一只旅行箱，引起民警的警覺。民警彎下腰，試著拎了拎皮箱，居然沒有拎動這沉甸甸的箱子�！袄锩嫜b的什么東西？”民警大聲問道。陳寶林漫不經(jīng)心地答道：“你自己看！”民警遂將皮箱翻倒，打開一看，一疊疊未拆封的人民幣塞滿了皮箱(事后清點有200多萬元)。

　　偌大的衣櫥里，擺掛著一大堆各式名牌服裝，多數(shù)還未拆封；儲藏室里，更是堆滿了成箱的精裝五糧液、中華煙，還有幾十張各家銀行的存折，數(shù)百條金燦燦的項鏈，幾十條各式玉質(zhì)、金銀掛件，及一大堆美元、港幣。

　　看到非法聚斂的財物被一一查扣，此時的陳寶林事感厄運臨頭，終于垂下了一直僵硬的脖子。兩腿癱軟的陳寶林，在兩名民警架撫下，離開了曾經(jīng)“輝煌”的陳宅。

　　從當(dāng)晚21時起，民警們對所有的財物登記造冊，一一核對，直到次日凌晨5時才全部登記完畢，而民警們都累得幾乎直不起腰了。行動結(jié)束后，專案組又請來了銀行的出納人員，對所有查獲的贓款進行清點，經(jīng)過他們一個上午的緊張工作，清點出了具體數(shù)目，行動中查獲的贓款共計400余萬元。

　　400萬元只是冰山一角，繳獲的帳冊清楚地記錄著每一筆賭資。從2003年12月以來，幾乎每天都有數(shù)十萬元賭資從賬上進出，而隨著6月歐洲杯的開賽，賭博團伙的“生意”迎來了高潮，每場比賽輸贏都能達到50余萬元，最高時超過百萬。僅從2004年3月至7月22日，該團伙賭資累計進出就達到1.09億元。

　　11月25日，根據(jù)公安部、省公安廳的統(tǒng)一部署，南京警方出動260余名警力，對相關(guān)涉案人員開展集中搜捕行動，又將郭忠明等35名涉案人員抓獲，查獲電腦20臺、銀行卡52張、汽車5輛、現(xiàn)金330余萬元。

　　在警方的雷霆行動下，一個寄生網(wǎng)絡(luò)“陳氏集團”就此土崩瓦解。

　　【揭秘篇】

　　企業(yè)運作，寄生網(wǎng)絡(luò)“有一套”

　　經(jīng)查，自2003年12月以來，陳寶林作為境外“寶盈”賭博公司在南京地區(qū)的一個重要股東，在數(shù)個賭球網(wǎng)站取得了CKXXXX的代理帳號，以坐莊賭球非法牟利為目的，先后在南京市白下區(qū)洪武路、太平南路等住處，設(shè)置管理賭球網(wǎng)絡(luò)的操作平臺，吸收四十余名代理商和會員大肆組織賭球犯罪活動。

　　這是一個以親戚為核心層，以朋友為下線的金字塔型的犯罪團伙，整個網(wǎng)絡(luò)賭球團伙自上而下延伸了四個層次:

　　金字塔的塔尖是陳寶林，他是境外賭博集團在國內(nèi)發(fā)展的一個重要股東，負責(zé)承租賭博網(wǎng)絡(luò)與后莊的聯(lián)系結(jié)算，發(fā)展總代理商、代理商和會員，掌握現(xiàn)金支付、回籠和信用卡結(jié)算交割。第二層是總代理商，他們大都是陳寶林的近親屬和朋友，既在團伙中有明確的分工，又發(fā)展了自己的“下線”，組織了網(wǎng)絡(luò)分支。第三個層次是三級代理商，他們負責(zé)上下的聯(lián)系，并與參賭人員直接結(jié)算賭帳。第四個層次是會員，是大批直接下注參與賭博的賭客。

　　以上三層次人員主要負責(zé)聯(lián)系上下線以及賭賬交割，從中牟取利益。其賬號只能用于管理，不能直接下注參賭。第四層次為會員，為三級代理商的下線，直接下注參賭。從團伙的管理模式來看，陳寶林從境外取得總代理商帳號以及網(wǎng)絡(luò)賭球軟件，交給陳中勛管理。陳中勛根據(jù)陳寶林的要求以及下線發(fā)展情況，通過軟件系統(tǒng)產(chǎn)生所需的各級代理商管理號和會員賭球帳號，然后分發(fā)給各級參賭人員。除陳寶林外，其他下線各代理商以及會員無法自己產(chǎn)生會員賭球賬號。

　　僅2004年4月至同年7月22日，陳寶林累計坐莊組織投注賭球，嬴得代理商及會員輸球人民幣3192萬余元，除支付會員贏球得款及后莊人民幣計2960萬余元，非法牟利231萬余元。

　　狡兔三窟 賭徒儼然“地下工作者”

　　為逃避公安機關(guān)的打擊，陳寶林為首的犯罪團伙行動極為隱蔽。其發(fā)展的下線參賭人員均為熟人、朋友，而且是具有一定經(jīng)濟實力的人員，拒絕陌生人參與其中。陳寶林則根據(jù)每個參賭人員的具體經(jīng)濟情況，給其一定的信用額度，參賭人員每次下注錢數(shù)不得超過其信用額度。

　　賭球窩點通常是秘密投注，多選擇于便于藏匿、不易發(fā)現(xiàn)的樓宇、商品房以及私人住宅等地作為作案地點。更有甚者在星級賓館長包客房作為下注點。偵查中，警方發(fā)現(xiàn)彭某、王某等人根據(jù)陳中勛的指令，交割賭資時頻繁變換地點，一筆筆現(xiàn)金在家中、街頭、茶社、車庫等地快速傳遞。除現(xiàn)金交割之外，該團伙還采取銀行卡交割的形式，即通知參賭人員將需交割的錢款匯至相關(guān)銀行卡帳號上，行動中警方共收繳各類銀行卡132張。

　　各級代理商為確保贏利及時收繳到位，他們網(wǎng)絡(luò)一批兩勞釋放人員以及無業(yè)人員作為“馬仔”，對于不能按時足額進行交割賭帳的參賭人員，采取各種恐嚇、威逼等手段進行威脅。

　　通訊員 寧公宣 快報記者 裴文彬