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本報訊(記者 周明杰) 昨天下午,公安部、中國人民銀行和國家外匯管理局聯合舉行了記者發布會,向媒體透露了破獲首起外國人非法經營地下錢莊案件和其他地下錢莊情況。記者了解到,為了徹底打擊洗錢犯罪,中國正在抓緊起草反洗錢法。
據公安部經濟犯罪偵察局副局長張京介紹,在中國人民銀行、國家外匯管理局的共同支持下,公安機關從2004年4月至12月期間進行了對地下錢莊的專項整治,共搗毀155個地下錢
莊及非法買賣外匯交易窩點,共繳獲現金折合人民幣1.1億元,凍結存折及銀行賬戶460個,凍結資金4200萬元人民幣。涉案金額高達125億元人民幣。在這次專項行動中,公安部還破獲了首起外國人非法經營地下錢莊案件“山東金權在地下錢莊案”,共抓獲韓國人金權在等18人,繳獲人民幣128萬元。
據悉,公安部、中國人民銀行、國家外匯管理局2005年將繼續保持對地下錢莊違法犯罪活動的高壓態勢,切實加大對重大地下錢莊案件的督辦力度,進一步健全反洗錢協作機制。公安部等公布舉報地下錢莊等違法犯罪線索電話。公安部電話:(010)65204333;國家外匯管理局電話:(010)68402265。為了更好地打擊洗錢,中國人民銀行反洗錢局副局長蔡憶蓮也透露,我國反洗錢法正在抓緊起草過程中。
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