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據新華社香港2月16日電 (記者 劉詩平 唐昀) 中國人民銀行副行長李若谷16日在此間說，中國積極開展反洗錢及反恐融資領域的國際合作，已成為在這兩個領域發揮重要作用的國家。他說，如果進展順利，中國將會在今年年中成為國際著名反洗錢組織——“打擊清洗黑錢財務行動特別組織”(FATF)的正式成員。
李若谷在“凝聚國際力量、齊打擊洗黑錢”國際會議上說，中國積極參與了國際間
打擊洗錢和反恐融資的活動，已先后簽署并批準了聯合國《禁毒公約》、《打擊跨國有組織犯罪公約》、《制止向恐怖主義融資公約》和《反腐敗公約》等與反洗錢及反恐融資領域相關的國際公約。
他表示，作為FATF觀察員的中國，將會在年內成為其正式成員。據了解，目前中國在打擊洗錢行為方面成效顯著：在反洗錢機構建設方面，已建立了23個部門聯合行動的反洗錢工作部際聯席會議工作制度；加大了對清洗黑錢的懲罰，在《刑法》中明確規定了獨立的“洗錢罪”；發布了《金融機構反洗錢規定》等金融機構反洗錢規章，建立了金融機構的客戶識別盡職調查程序、交易記錄保存制度、金融機構大額和可疑交易報告制度。
李若谷說，在反洗錢規章方面，除了針對銀行等金融機構外，適用于證券業和保險業的反洗錢規章也即將出臺。今后還將針對房地產公司、律師事務所、會計師事務所、珠寶商等非金融類機構，制定有關反洗錢工作的規章制度。
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