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——訪全國集中打擊賭博違法犯罪活動專項行動協調小組赴廣西督導組組長、中國銀監會副主席李偉
人民網記者 杜文娟
記者：很多群眾不太理解，銀監會為什么參與全國集中打擊賭博違法犯罪活動專項行
動？
李偉：近年來各類賭博尤其是網絡賭博和境外賭博的蔓延，直接誘發了貪污腐敗、挪用公款、非法洗錢、地下黑市交易等違法犯罪活動，造成國家資金流失。這些活動大多是利用銀行業金融機構的支付結算平臺和工具實現資金轉移的。因此，按照中央要求銀行業金融機構將配合做好相關工作，從源頭上切斷賭博的資金渠道。
記者：為切斷賭博資金流，銀監會采取了哪些舉措？
李偉：中國銀監會專門下發通知，提出了十個方面的具體要求。一是思想認識到位；二是具體措施到位。通過完善內部管理，加強對大額劃撥資金的監管，切斷賭資的流通渠道。要加強對資金匯兌的管理，不得在境外賭場開設營業網點，不得為賭博網站提供網上支付接口，建立監督回訪機制，建立賬戶黑名單制度和異常資金交易信息監測機制等；三是嚴格遵守有關法律和紀律，嚴禁任何人參與境內外賭博活動，一旦發現嚴肅處理；四要建立和完善長效機制，研究完善支付結算業務管理體系，加強資金匯兌管理。等等。
記者：這十項要求落實情況怎樣？
李偉：從去年開始，各銀行業金融機構已按照中央的要求和銀監會的部署就有關問題逐一落實。賬戶黑名單制度在去年作了初步工作，可疑賬戶的掌握有一個漸進方式。據了解，活動開展以來各銀行業金融機構積極配合公安等部門對可疑網站、可疑賬戶、可疑銀行卡號和其他可疑的資金匯兌問題協助調查，并將有關情況及時報告銀行業監管部門。
記者：監督回訪機制主要針對銀行金融機構提供的什么業務？
李偉：主要對所提供的網上銀行支付接口的使用情況進行回訪，檢查執行有關法規和履行合同情況，防范不法人員利用網上銀行平臺從事違法活動。
記者：金融部門在打擊賭博中存在哪些困難，如何克服？
李偉：這次集中打擊賭博活動把跨地區跨境賭博、豪賭和非法洗錢等各種犯罪活動作為打擊的主要對象，銀行卡用戶可隨時隨地變換賬戶，很難跟蹤。不過，我們要求銀行業通過異常資金交易信息監測機制等措施，以防為主，積極工作，全力配合相關部門切斷賭博資金流。
《人民日報》 (2005年02月02日 第十五版)
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