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新華網北京1月31日電 (記者 王衛平) 記者31日從中國人民銀行獲悉，人民銀行臺州市中心支行日前利用資金交易監測分析系統提供重要線索，并配合當地公安機關成功破獲一起“六合彩”賭博案件。
2004年11月初，人民銀行臺州市中心支行反洗錢部門對轄區內仙居縣郵政局異地交易信息進行細致分析后發現：10月份，浙江仙居縣境內有上億元可疑資金以現金繳存方式通
過郵政局集中匯往廣東、云南等地。考慮到仙居縣一直是臺州地區參與“六合彩”賭博較嚴重地區，大量賭資外流很可能與“六合彩”賭博有關。經調查，初步認定十幾個可疑賬戶為賭資匯入賬戶。
人民銀行臺州市中心支行迅速與當地公安局取得聯系，通報監測情況。公安部門接到資料后，認為臺州市中心支行提供的線索揪住了賭博的資金源頭，對其偵察具有很大價值。2004年11月11日，臺州市仙居縣公安局正式立案。此后，公安部門多次與臺州市中心支行進行交流，掌握資金匯劃情況，分析匯劃途徑和方式。臺州市中心支行積極配合，對郵政匯款業務操作進行詳細說明，協調公安與郵儲等金融機構的工作聯系，并為匯款監控提供技術支持。
2004年12月19日，仙居縣公安局根據掌握的情況開始收網，先后拘留涉嫌參賭、聚賭人員10余人，逮捕7人，取保候審16人，監視居住2人，起訴20人，治安處罰300余人。人民銀行稱，這一案件從發現線索到成功偵破僅用了一個多月時間，充分說明人民銀行資金交易監測系統在協助公安機關破案中的積極作用。
據介紹，人民銀行為執行國家賦予的反洗錢職能，2003年在全國范圍內逐步建立起資金交易監測分析系統，對人民幣及外匯的大額和可疑交易進行全方位報告、監測和分析。(完)
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