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身兼北京福尼特家具城等十余家單位的幕后老板劉付臣通過與金融機(jī)構(gòu)工作人員內(nèi)外勾結(jié)，大肆挪用資金并騙取銀行承兌匯票和貸款，涉案金額高達(dá)10億余元。記者昨天獲悉，劉付臣已因涉嫌挪用資金罪和合同詐騙罪被檢察機(jī)關(guān)起訴到北京市二中院。
騰挪國債合謀私利
49歲的劉付臣(化名“劉平”)是北京東曄通訊電子有限公司、北京福尼特工貿(mào)集團(tuán)、北京福尼特家具城等十余家單位的實(shí)際負(fù)責(zé)人。
據(jù)了解，1996年4月，劉付臣與擔(dān)任北京證券有限責(zé)任公司小西天證券交易營業(yè)部總經(jīng)理和副總經(jīng)理的史新紀(jì)、晏宇慶謀劃，由小西天營業(yè)部與湖南某證券交易營業(yè)部簽訂了分銷國債的協(xié)議，小西天營業(yè)部銷售國債的資金轉(zhuǎn)入劉平指定的賬戶，從中獲手續(xù)費(fèi)。
1997年4月，小西天營業(yè)部代銷的國債到期，劉付臣未能將其使用的售券款按時(shí)全部返還營業(yè)部，無法向客戶兌付到期國債。劉付臣便提議由其再拉客戶到營業(yè)部購買國債，挪用客戶認(rèn)購的國債，以回購方式把國債抵出、套取資金，用以彌補(bǔ)資金缺口。剩余資金則由劉付臣繼續(xù)使用。
東拼西湊騙多補(bǔ)少
1997年3月至1998年8月，史新紀(jì)、晏宇慶利用職務(wù)便利，先后吸收50余筆客戶資金3.57億余元，購買國債3.51億余元，另接受客戶托管的3600萬元國債，均以國債回購方式拆入資金共計(jì)4.34億余元。這些資金除用于彌補(bǔ)1.98億余元資金缺口之外，其余2.36億元都劃入劉付臣指定的賬戶中。此后，劉付臣繼續(xù)指使二人動(dòng)用中保再保險(xiǎn)公司的國債存券9000萬元，同樣以回購方式拆入資金1.01億余元，將其中8821.46萬元挪用，給營業(yè)部造成3.64億余元的損失。
為歸還挪用客戶的巨額資金，1998年5月至7月，劉付臣又策劃并勾結(jié)史新紀(jì)和晏宇慶，以小西天營業(yè)部的名義，為他實(shí)際控制的北京福尼特建筑裝飾材料有限公司、北京福尼特家具城、北京東硅科貿(mào)公司和北京義和莊經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心等5家單位，出具虛假的國債代保管憑證、國債代保管協(xié)議、保證書、承諾書等擔(dān)保文件，騙取光大銀行北京中軸路支行承兌匯票及貸款共計(jì)人民幣1.65億余元，案發(fā)前僅歸還貸款100萬元。
騙挪巨款面臨嚴(yán)懲
此外，劉付臣還利用馮軍(另案處理)先后擔(dān)任光大銀行北京中軸路支行行長(zhǎng)助理、翠微路支行負(fù)責(zé)人的職務(wù)便利，將中國電視劇制作中心、北京市總工會(huì)等數(shù)十家客戶的41筆銀行存款共計(jì)6.7億余元挪用給自己使用，案發(fā)時(shí)有4.85億余元未歸還。
檢察機(jī)關(guān)認(rèn)為，劉付臣與金融機(jī)構(gòu)工作人員內(nèi)外勾結(jié)，大肆策劃挪用國有控股公司企業(yè)資金不退還，數(shù)額巨大、情節(jié)嚴(yán)重；以非法占有為目的，使用虛假擔(dān)保文件，大肆騙取銀行承兌匯票和貸款，數(shù)額特別巨大、情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為已分別構(gòu)成挪用資金罪、合同詐騙罪。
另據(jù)了解，史新紀(jì)和晏宇慶因犯挪用公款罪及合同詐騙罪已分別被判處無期徒刑和有期徒刑20年。
晨報(bào)記者 顏斐
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