打擊地下錢莊上海將建反洗錢監測機構

http://whmsebhyy.com 2005年01月13日 10:47 解放日報

稿件來源：解放日報

　本報訊 (記者陳春艷) 昨天在申城召開的反洗錢國際研討會透露，央行將成立上海反洗錢監測分析分中心，以更有效打擊地下錢莊的洗錢行為。

　　據悉，目前，央行上海分行正探索建立統一的反洗錢信息收集和監測分析機制，逐步

形成本外幣統一監測框架。業內人士表示，上海是國內要素市場最為集中的金融中心，在這里建立監測分中心等機構，可以更有效監控大額可疑資金的流向。

　　中國人民銀行反洗錢局局長凌濤表示，伴隨中國經濟的持續增長和國際經貿交往的日益發展，犯罪分子利用我國金融監管體系和其他商業機構組織制度的不完善進行洗錢活動日益增多，除銀行業外，已經廣泛涉及證券、保險、房地產等行業。歐洲國家建立和實施反洗錢制度的時間較早，借鑒他們的實踐經驗，中國正在亞歐會議反洗錢項目援助下，在中國人民銀行總行建立反洗錢電算化培訓中心和反洗錢監測中心等。

　　央行上海分行行長胡平西透露，上海目前已構建了區域反洗錢工作協調機制，共同開展區域反洗錢工作。去年，上海市成立了由公安部門、人民銀行和銀監局三部門聯合組成的“打擊整治地下錢莊”領導小組，共同開展打擊通過“地下錢莊”的洗錢行為。


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